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张家口张北支行持续强化反洗钱宣传工作

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为深入贯彻落实上级行和监管部门有关反洗钱的工作要求,进一步加强反洗钱宣传,培养普通民众反洗钱意识,张家口张北支行持续加强反洗钱宣传,加大对反洗钱风险防范和打击力度,夯实反洗钱工作基础,提高我行支付信誉,保障各项业务快速健康发展。

一、高度重视,精心组织

该行高度重视反洗钱工作成立了以主管行长为组长,网点负责人为副组长,业务骨干为成员的反洗钱宣传工作小组,明确职责、细化分工,加强沟通协作,了解最新的反洗钱政策和制度,制定反洗钱宣传计划,有序开展反洗钱宣传活动。

二、加强培训,提高反洗钱工作水平

定期组织反洗钱知识培训,重点学习反洗钱法律法规、内部反洗钱制度、反洗钱案例、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易等内容,提高员工在实际工作中的反洗钱识别能力和风险防范意识,提升员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进支行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

三、加强宣传,增强民众反洗钱意识。

充分发挥网点的宣传阵地作用,在大厅摆放反洗钱宣传手册和折页、利用网点电视等传播媒介进行滚动播放反洗钱宣传视频,开展反洗钱微沙龙活动,向客户宣传反洗钱知识,使广大民众更多地了解和掌握反洗钱有关知识,提高民众的反洗钱意识,主动参加到打击洗钱犯罪活动中来,维护社会公正和金融体系的稳健运行。(张家口张北支行 王娜)

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