河北
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工行沧州铁东支行多错并举，做好年终收关的安全工作，加强员工行为动态管理，抓好重点时段、重点环节、重点部位、重点人员的风险防控；注重员工思想教育和风险防范意识教育，提高员工的风险防范能力，确保安全营运。
一是突击检查柜员库存现金、重要空白凭证及重要物品、自助设备的管理等，调阅监控录像，了解基层机构负责人案防职责指引的落实情况。二是抓好员工行为日常排查和下半年开展的员工参与民间借贷行为专项教育排查的基础上，在12月份再次开展了员工涉及社会融资、高风险投资风险排查工作，排查员工是否有违反从业禁止性规定、授信业务九项禁止性要求、员工交易行为管理规定等“禁令”的行为，员工是否有涉及社会融资高风险投资的行为等。以基层行、部门为单位组织对全行员工进行全面排查，排查率100%。三是根据省行下发的《关于做好员工涉及社会融资有关疑点事项核查的通知》和涉及到该行的疑点信息，纪检监察部安排专人，由监察部经理和一名监察员在保密的前提之下请财务会计部和个贷中心协助查询核实相关账户情况及贷款客户信息资料。均未发现员工有涉及社会融资等违规行为。
本文来源：商讯
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