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张家口分行西河沿支行 牛建玲:你我身边的信用卡套现

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一、基本情况

这是我身边朋友的一个真实案例,颇具代表性。朋友的孩子小李交了一个女朋友,爱情甜蜜的同时花销也增加了不少,一次偶然的机会小李在墙壁上看到宣传信用卡“诚信提现”的小广告,他“灵光乍现”立马联系了小广告上的中介,中介向小李保证只收取低廉的“手续费”就可以帮他迅速成功套现。小李信以为真,便按中介要求,在对方提供的POS机上将自己几张信用卡的信用额度“消费”掉了。然而2个月后,意想不到的事情发生了,小李发现自己多张信用卡都被盗刷了,一下子损失了好几万块钱。实在是得不偿失。

二、案例分析

正常使用信用卡会为大家带来许多资金上的方便,减少资金占用,但信用卡套现行为却可能面临被骗或被盗刷的风险,占小便宜吃大亏。以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,还可以定罪。

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