天津
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为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强柜面反洗钱工作效率，近日，蔚县金海居支行举办了反洗钱合规培训，支行全体人员参加了本次培训。
本次培训由支行营运主管组织并主持，培训内容涉及反洗钱风险提示及柜面业务实操两个层面，围绕了解你的客户、勤勉尽职、谁管户谁负责的原则，理论联系实践，为大家讲解核心业务合规要点、柜面常见操作风险案例、尽职调查操作要点等，帮助大家更好掌握反洗钱基础知识以及在日常工作中如何学以致用做好客户身份识别、大额与可疑交易报告、加强型尽职调查等内容。同时还学习了最新监管文件。
培训结束后，支行还组织了随堂小测验，巩固培训成果。预防洗钱风险，维护金融安全，本次反洗钱培训圆满结束。
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
