天津
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为进一步筑牢内控风险底线，提高支行全体员工反洗钱合规意识和能力，扎实推进反洗钱工作，近日，康保支行组织开展反洗钱培训。
本次培训围绕外国政要反洗钱相关监管要求及操作要点进行学习，包括监管部门关于外国政要的相关制度、容易出现的问题及注意事项。培训强调，反洗钱工作是银行基础管理的重要组成部分，全行员工在工作中要严格遵守反洗钱工作要求，增强反洗钱意识。
通过此次培训，使员工掌握了监管部门关于外国政要的相关制度，也学会了如何使用反洗钱清单监测系统筛查客户等相关情况以及应如何处理，大家纷纷表示受益匪浅。
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
