天津
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2023年12月7日下午，一老年客户来到宝善街支行柜台，办理速汇通转账业务，收款方为开户行在上海的一家科技公司。经办柜员及营运主管察觉收款方户名较为敏感，遂向客户询问了汇款的资金用途及是否对收款方足够了解。老人解释说是接到电话，对方说老人儿子在京东金条上有欠款已逾期，必须尽快还款，且对方添加了老人微信，指导其向这个对公账户转账。营运主管通过“企查查”APP对该公司进行查询，发现其成立才不到一个月时间，十分可疑，立即对客户进行了劝阻及风险提示。恰好当时桥东公安部门两名刑警正在我行低柜进行司法查询业务的办理，现场了解相关情况后，断定为电信诈骗案件，并请该客户到刑警队进一步了解情况。
电信诈骗犯罪分子欺诈手段层出不穷，我们前台人员必须时刻提高警惕，保护客户资金安全。
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
