河北
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建行沧州分行高度重视反赌反诈工作，采取多项措施严防对公可疑开户，全力守护人民群众财产安全和安宁生活。
一是尽调人员要负责。深入理解对公客户开立存款账户的真实意图，通过企查查等平台核实企业信息，实地察看办公场所，了解缴纳水电费、代工等实际情况，判定企业是否真实存在和经营。
二是开户人员要仔细。开户人员严格执行对公账户开立合规操作流程，仔细审核营业执照相关材料，积极与反诈中心进行沟通核实。
三是授权人员要专业。授权人员再次审核尽调报告、勘察照片、企业核查信息等内容，对开户人员进行业务操作的合规提示。
本文来源：商讯
责任编辑：
陈高强_HB19
