近日,朝阳支行组织员工开展了反洗钱微课学习活动,此次学习共包括15门微课,涵盖客户尽职调查、涉敏管理、高风险业务管控、可疑交易报告、对客宣传等五个板块内容。
通过学习,让员工对反洗钱工作有了更深入的理解,也明确了自己在工作中所要担当的责任与使命。
洗钱是一种违法活动,通过一系列手段将非法资金转化为合法资金,使其来源难以追踪。这不仅会导致金融系统的不稳定,还会助长犯罪活动的发展,对社会造成巨大的损失。反洗钱对维护金融行业的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。作为银行从业人员,我们必须时刻保持高度警惕,确保客户的交易合法合规,并且在发现可疑交易时积极报告,防止洗钱活动的发生。同时,我们还要不断提高自己的风险意识,熟练掌握反洗钱业务知识,严格遵守法律法规,为客户提供更加安全、便捷的服务。
(供稿人:屈晗菲)