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张家口汇通支行积极开展反洗钱培训

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为进一步加强基层金融工作人员对洗钱行为的敏感性,发挥金融机构维护金融稳定和金融秩序的重要作用,张家口汇通支行加大力度将反洗钱工作落到实处,积极组织全体员工学习反洗钱相关知识,组织开展反洗钱小课堂。主要从“什么是洗钱”、“为什么要反洗钱”、“为什么要强调金融业反洗钱”三方面开展反洗钱专业培训。

1、什么是洗钱

洗钱就是通过隐瞒、演示非法资金的来源和性质,通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

2、为什么要反洗钱

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污受贿、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗前监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

3、为什么要强调金融业反洗钱

金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金活动,预防和打击犯罪活动。(张家口汇通支行 阎玥)

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