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张家口张北支行强化“双节”反洗钱培训宣传工作

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在中秋节、国庆节重要节假日期间,网点客流量骤然加大,为进一步营造反洗钱浓厚氛围,巩固反洗钱宣传工作成效,提高客户反洗钱意识,张家口张北支行根据支行实际情况,“双节”这个关键时期积极开展反洗钱培训宣传工作,加大反洗钱培训力度,确保全体员工树立坚实的反洗钱的意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。

加强学习,提高对反洗钱工作的认识。为提高对反洗钱工作的认识,加强反洗钱知识学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性,注重网点一线员工反洗钱知识学习,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备;二是强化网点员工反洗钱方面知识的培训,压实反洗钱责任,明确责任范围,采取有力措施,扎实建设一支反洗钱专业队伍;三是组织网点员工学习《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件,提高员工反洗钱能力。

注重宣传,做到宣传活动形式与内容统一。充分利用营业网点这个优质宣传阵地,一是通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语,以加深群众反洗钱意识;二是制作反洗钱宣传展板摆放在网点大厅,便于前来办理各项业务的客户观展,起到直观的认识;三是在营业大厅宣传栏摆放存反洗钱宣传折页,为办理业务的客户提供反洗钱相关知识的咨询服务增强客户对反洗钱的了解。

建立小组,深化户外宣传扩大受众人群。为拓宽反洗钱宣传活动的受众面,该行积极组建反洗钱宣传小组,深入商户、走上街头进行反洗钱宣传,重点宣传反洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报反洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。开展反洗钱宣传活动,为前来咨询的群众发放宣传折页,进行反洗钱宣传与答疑,并就老百姓普遍关心的金融知识进行讲解,提醒大家如何防范金融诈骗,提高群众反洗钱意识。(张家口张北支行 王娜

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