(原标题:聊聊“洗钱”那些事儿——博野网警破获一起“帮信”案件)
简单易懂的小故事告诉你什么是洗钱!
(赶紧收藏)
有一天你在马路上捡到100块钱,
如果被父母知道钱是你捡的肯定要没收,
于是,你找到街边卖菜的老爷爷,
给他50块钱,让他送你回家,
并且告诉你的父母,
你身上的50块钱是帮老爷爷卖菜,
老爷爷给你的劳务费,
这样你父母知道你的钱是你的辛苦所得后,
就只收了你20块钱,
剩下30块钱留给你,这样你就可以光明正大的用这30块钱了。
故事解析:
在这个故事里,100块钱就是非法所得,老爷爷就是洗钱中介,父母就是国家,父母收的20块钱是国家税收,通过这一系列操作后,你捡的来路不明的钱就从黑钱变成干净钱了,这个过程就是洗钱!
真实案例:
近日,博野网警根据线索,迅速研判、果断出击,成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。
警方发现在博野居住的一名男子名下银行卡出现大量转账记录,与正常使用的银行卡交易流水存在明显差异,十分可疑。办案民警根据掌握线索立即开展详细研判,逐笔分析资金来源、转账时间和涉及金额,发现银行卡在办理后频繁出现资金进出、且涉及不同账户,与参与网络电信诈骗犯罪的银行卡特征高度相符,该男子具有帮助信息网络犯罪活动的作案嫌疑。
于是办案民警通过进一步分析,确定了这名男子的居住地点后,火速实施抓捕,将朱某成功抓获。经审讯,朱某还是高中生,自己想挣点零花钱,在明知他人利用其银行卡从事违法犯罪活动的情况下,仍存在侥幸心理,参与涉嫌诈骗资金转账的操作。现朱某已被依法采取行政措施,案件正在进一步审理中。
警方提醒:
其实洗钱离我们并不遥远,或许碍于关系面子,或许贪图蝇头小利,以为仅仅是帮亲人朋友“办张卡”、“走个账”,却不想到已被拉进“洗钱“犯罪的陷阱中,触犯了法律。预防洗钱活动,远离洗钱犯罪。
预防洗钱方法:
1、不要出租或出借自己的身份证、银行卡、金融账号。
2、不要用自己的账户或银行卡帮他人提现
3、不要在网络上泄露自己的个人信息 。
4、选择正规靠谱的金融机构。
5、主动配合金融机构进行客户身份识别工作