河北
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为进一步提升全行反洗钱工作质效，阳原支行于2023年9月召开反洗钱专题培训会。会议由营运主管李洋主持，支行营业室全体人员到会。
首先，营运主管李洋组织学习了上级关于洗钱风险提示的通知，要求全体人员要认真学习利用缴纳、代缴居民电费等老百姓日常生活场景，掩饰、隐瞒违法犯罪所得的新型洗钱手法，总结账户特征、资金流向等作案特点，强化可疑交易监测，对异常交易开展全链条分析，对于无法排除洗钱嫌疑的，及时上报可疑交易报告，调整风险等级并采取反洗钱管控措施，坚决遏制新型洗钱犯罪活动。随后，传达了张家口分行反洗钱风险提示和八月份反洗钱数据作业通报，要求不断提升反洗钱工作能力。
最后，主管行长怀艳红强调要全力压降对私涉赌涉诈涉案账户数量，履行好职责，制定具体有效的措施，要有清醒认识，分析问题产生原因，采取有力措施，坚决遏制涉案账户新增。
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
