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工行邢台中兴支行做好反洗钱宣传维护经济社会安全稳定

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为预防洗钱犯罪,保护公民的合法权益,工行邢台中兴支行开展以“增强法律意识,远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动。通过宣传活动,加深了社会公众对洗钱行为危害性的认知,自觉远离洗钱风险犯罪、维护金融安全,促进经济社会和谐发展。

开展宣传,接受咨询。该行在营业网点悬挂“预防洗钱风险 保护合法权益”“遏制洗钱犯罪 维护群众切身利益”宣传条幅,设立咨询台、摆放宣传资料,员工身披绶带,对客户宣传反洗钱法律知识,提升客户洗钱风险意识,教育客户远离洗钱犯罪。除此以外,还在网点门前向过往群众、深入企业客户发放宣传品,宣传反洗钱知识。

制作视频,扩大宣传。该行发动员工利用视频平台等手机软件,围绕宣传主题制作宣传作品《反洗钱-守好钱袋子》短视频,向微信好友、朋友圈推荐反洗钱宣传,扩大宣传面,加深社会公众对反洗钱工作的高度重视,守护好钱袋子,保护切身利益,避免遭受经济财产损失。

提升素质,把好关口。除对外宣传外,还注重对内部员工的宣传力度,利用晨会、夕会等形式,组织员工学习反洗钱知识,提升反洗钱能力,严把账户开立环节,做好尽职调查工作,建立健全客户识别制度,健全客户信息的完整率,履行对大额交易和可疑交易报告制度,千方百计堵住洗钱犯罪漏洞。谢凤武

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