河北
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为预防洗钱犯罪，保护公民的合法权益，工行邢台中兴支行开展以“增强法律意识，远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动。通过宣传活动，加深了社会公众对洗钱行为危害性的认知，自觉远离洗钱风险犯罪、维护金融安全，促进经济社会和谐发展。
开展宣传，接受咨询。该行在营业网点悬挂“预防洗钱风险 保护合法权益”“遏制洗钱犯罪 维护群众切身利益”宣传条幅，设立咨询台、摆放宣传资料，员工身披绶带，对客户宣传反洗钱法律知识，提升客户洗钱风险意识，教育客户远离洗钱犯罪。除此以外，还在网点门前向过往群众、深入企业客户发放宣传品，宣传反洗钱知识。
制作视频，扩大宣传。该行发动员工利用视频平台等手机软件，围绕宣传主题制作宣传作品《反洗钱-守好钱袋子》短视频，向微信好友、朋友圈推荐反洗钱宣传，扩大宣传面，加深社会公众对反洗钱工作的高度重视，守护好钱袋子，保护切身利益，避免遭受经济财产损失。
提升素质，把好关口。除对外宣传外，还注重对内部员工的宣传力度，利用晨会、夕会等形式，组织员工学习反洗钱知识，提升反洗钱能力，严把账户开立环节，做好尽职调查工作，建立健全客户识别制度，健全客户信息的完整率，履行对大额交易和可疑交易报告制度，千方百计堵住洗钱犯罪漏洞。谢凤武
本文来源：网易河北
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