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张家口宣化支行筑牢反洗钱阵地

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近期,张家口宣化支行在全行范围内开展以“拒绝出租出售出借银行卡,远离赌博洗钱违法犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动,进一步增强公众反洗钱意识,助力营造良好的金融市场秩序。

一是高度重视,磨刀不误砍柴工。活动开展以来,各网点迅速响应,每日晨会全体员工充分学习交流对反洗钱的见解和看法,要求员工办理业务时要“留心眼,辨客户”。同时制作反洗钱宣传海报及宣传条幅,进一步扩大宣传覆盖面,切实增强社会大众反洗钱意识,营造出知法守法的反洗钱氛围。

二是精准把控,基础业务不能空。凡是到网点开卡的客户,网点员工都会为其进行反洗钱宣传,将公安部相关提醒展示给客户。千里之行始于足下,随着宣传的力度加大,前来办理业务的客户纷纷对该行的提醒表示理解与支持,民众的反洗钱意识明显提高。作为反洗钱第一阵地,要让客户明白,所谓“洗钱“就是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的性质,使其在形式上合法化的行为,洗钱作为一种犯罪活动,对宏观经济、金融安全和社会公平都是重大威胁隐患。

三是夯实屏障,亲朋好友齐发动。长期以来,互联网平台是重灾区,但与此同时,互联网平台也是宣传反骗反洗钱知识最为有效的地方之一。该行员工通过编辑反诈反洗钱话术,配以自制的宣传片,通过微信进行宣传转发。(张家口宣化支行 李晓思)

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