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张家口张北支行履行反洗钱义务开展反洗钱宣传维护金融秩序

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为推动反洗钱工作,紧贴群众金融服务需求,积极履行社会责任,持续增强现金服务能力,不断提升客户服务水平,张家口张北支行坚持以客户为中心,积极履行反洗钱义务,开展反洗钱宣传活动,筑牢反洗钱底线,为维护金融安全提供服务保障。

一是加强培训,学习知识,提高意识技能。通过内部培训,加强员工对反洗钱工作的理解和认识,提高员工反洗钱认识。定期组织员工进行反洗钱知识测试,对知识掌握不足的员工进行补充培训,使员工能够按照反洗钱法律法规要求,认真做好客户尽职调查工作,从源头防范洗钱风险。能够在工作中加强对客户身份证件的审核,确保客户身份证件的真实性和合法性;定期对客户身份资料进行核查,确保客户身份资料的准确性;对可疑交易进行及时审核和报告,确保反洗钱工作的有效性;加强对关键客户和关键业务的监控,及时发现和防范洗钱风险。

二是扎根厅堂,辐射周边,内外同步宣传。在厅堂内,向到店客户重点讲解网络电信诈骗的特征,引导公众做好识别和预防;运用厅堂LED显示屏、宣传栏海报、宣传折页等对防范网络电信诈骗相关知识进行全方位的宣传普及,不断提高公众防范意识。在厅堂外,该行持续开展“金融知识进社区、进村庄、进企业”活动,利用外出办卡之机,向企业员工、务农人员提供金融知识讲解、存贷款产品介绍、发放宣传折页、现场有奖问答等形式,让金融安全知识入脑入心,增强公众防范能力。

张北支行将继续加大反洗钱宣传力度,提高员工及群众反洗钱意识,确保反洗钱宣传工作质效,提高反洗钱工作的影响力,构建和谐的社会环境,为支行业务高质量发展做出贡献。(张家口张北支行 叶文博)

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