河北
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为推动反洗钱工作，紧贴群众金融服务需求，积极履行社会责任，持续增强现金服务能力，不断提升客户服务水平，张家口张北支行坚持以客户为中心，积极履行反洗钱义务，开展反洗钱宣传活动，筑牢反洗钱底线，为维护金融安全提供服务保障。
一是加强培训，学习知识，提高意识技能。通过内部培训，加强员工对反洗钱工作的理解和认识，提高员工反洗钱认识。定期组织员工进行反洗钱知识测试，对知识掌握不足的员工进行补充培训，使员工能够按照反洗钱法律法规要求，认真做好客户尽职调查工作，从源头防范洗钱风险。能够在工作中加强对客户身份证件的审核，确保客户身份证件的真实性和合法性；定期对客户身份资料进行核查，确保客户身份资料的准确性；对可疑交易进行及时审核和报告，确保反洗钱工作的有效性；加强对关键客户和关键业务的监控，及时发现和防范洗钱风险。
二是扎根厅堂，辐射周边，内外同步宣传。在厅堂内，向到店客户重点讲解网络电信诈骗的特征，引导公众做好识别和预防；运用厅堂LED显示屏、宣传栏海报、宣传折页等对防范网络电信诈骗相关知识进行全方位的宣传普及，不断提高公众防范意识。在厅堂外，该行持续开展“金融知识进社区、进村庄、进企业”活动，利用外出办卡之机，向企业员工、务农人员提供金融知识讲解、存贷款产品介绍、发放宣传折页、现场有奖问答等形式，让金融安全知识入脑入心，增强公众防范能力。
张北支行将继续加大反洗钱宣传力度，提高员工及群众反洗钱意识，确保反洗钱宣传工作质效，提高反洗钱工作的影响力，构建和谐的社会环境，为支行业务高质量发展做出贡献。（张家口张北支行 叶文博）
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
