网易首页 > 网易河北 > 正文

张家口张北支行履行反洗钱义务开展反洗钱宣传维护金融秩序

0
分享至

为推动反洗钱工作,紧贴群众金融服务需求,积极履行社会责任,持续增强现金服务能力,不断提升客户服务水平,张家口张北支行坚持以客户为中心,积极履行反洗钱义务,开展反洗钱宣传活动,筑牢反洗钱底线,为维护金融安全提供服务保障。

一是加强培训,学习知识,提高意识技能。通过内部培训,加强员工对反洗钱工作的理解和认识,提高员工反洗钱认识。定期组织员工进行反洗钱知识测试,对知识掌握不足的员工进行补充培训,使员工能够按照反洗钱法律法规要求,认真做好客户尽职调查工作,从源头防范洗钱风险。能够在工作中加强对客户身份证件的审核,确保客户身份证件的真实性和合法性;定期对客户身份资料进行核查,确保客户身份资料的准确性;对可疑交易进行及时审核和报告,确保反洗钱工作的有效性;加强对关键客户和关键业务的监控,及时发现和防范洗钱风险。

二是扎根厅堂,辐射周边,内外同步宣传。在厅堂内,向到店客户重点讲解网络电信诈骗的特征,引导公众做好识别和预防;运用厅堂LED显示屏、宣传栏海报、宣传折页等对防范网络电信诈骗相关知识进行全方位的宣传普及,不断提高公众防范意识。在厅堂外,该行持续开展“金融知识进社区、进村庄、进企业”活动,利用外出办卡之机,向企业员工、务农人员提供金融知识讲解、存贷款产品介绍、发放宣传折页、现场有奖问答等形式,让金融安全知识入脑入心,增强公众防范能力。

张北支行将继续加大反洗钱宣传力度,提高员工及群众反洗钱意识,确保反洗钱宣传工作质效,提高反洗钱工作的影响力,构建和谐的社会环境,为支行业务高质量发展做出贡献。(张家口张北支行 叶文博)

相关推荐
热点推荐
彩票卖不动了

彩票卖不动了

经济观察报
2025-04-26 21:06:12
“爸妈都嫌丑”的亚瑟士,被00后疯抢

“爸妈都嫌丑”的亚瑟士,被00后疯抢

金角财经
2025-04-27 16:53:08
斯诺克名宿:我很同情很可怜丁俊晖,布雷切尔的全攻打法令人惊叹

斯诺克名宿:我很同情很可怜丁俊晖,布雷切尔的全攻打法令人惊叹

杨华评论
2025-04-27 12:16:15
少将邱蔚去海边垂钓,妻子在家等着做鱼汤,战士上门告知出大事了

少将邱蔚去海边垂钓,妻子在家等着做鱼汤,战士上门告知出大事了

诗意世界
2025-04-26 18:30:03
震惊!美国1人干活可养4.8人,中国男人养不起家?网络炸锅…

震惊!美国1人干活可养4.8人,中国男人养不起家?网络炸锅…

慧翔百科
2025-04-27 09:18:36
万吨黄金运抵央行金库,美元将贬值90%?人民币国际化接近美元?

万吨黄金运抵央行金库,美元将贬值90%?人民币国际化接近美元?

阿雹娱乐
2025-04-27 18:05:09
老人痴呆测试,五题全错的,请自觉住院!

老人痴呆测试,五题全错的,请自觉住院!

华人星光
2025-04-25 15:01:08
【潘汉年】直到建国后,才向陈毅承认:自己当年确实去见过汪精卫

【潘汉年】直到建国后,才向陈毅承认:自己当年确实去见过汪精卫

年之父
2025-04-14 06:10:03
江西外籍学生群殴后续:中国学生毁容,施暴者身份被扒,已被拘留

江西外籍学生群殴后续:中国学生毁容,施暴者身份被扒,已被拘留

吭哧有力
2025-04-26 17:59:38
S妈连发两文,小S辟谣,大姐出面声援目标是谁?汪只想远离是非!

S妈连发两文,小S辟谣,大姐出面声援目标是谁?汪只想远离是非!

趣文说娱
2025-04-27 16:55:33
中方派团访美6天,事前没走漏半点风声,打了特朗普一个措手不及

中方派团访美6天,事前没走漏半点风声,打了特朗普一个措手不及

叹知
2025-04-26 17:52:01
她是陈道明挚友,曾爱上大自己25岁的焦晃

她是陈道明挚友,曾爱上大自己25岁的焦晃

柴叔带你看电影
2025-04-26 20:01:11
上海一少妇与男网友奔现,见面后俩人都傻眼了:做梦也想不到是你

上海一少妇与男网友奔现,见面后俩人都傻眼了:做梦也想不到是你

温情邮局
2025-03-28 13:57:15
这6样东西“没有保质期”,过期了也能用,别再傻乎乎地扔了!

这6样东西“没有保质期”,过期了也能用,别再傻乎乎地扔了!

室内设计师有料儿
2025-03-10 09:05:09
回不来了!台积电张忠谋正式表态,国内院士:放弃一切幻想

回不来了!台积电张忠谋正式表态,国内院士:放弃一切幻想

Thurman在昆明
2025-04-27 00:49:43
上海最新明确:有人已经被罚款!网友力挺:真的无法无天……冲上热搜第一!

上海最新明确:有人已经被罚款!网友力挺:真的无法无天……冲上热搜第一!

环球网资讯
2025-04-27 09:57:19
中日友好医院医生出轨6人:小一流产2次、小四待产,更多内幕曝光

中日友好医院医生出轨6人:小一流产2次、小四待产,更多内幕曝光

温柔看世界
2025-04-27 10:21:55
19岁的朝鲜女孩嫁到广州,7年后第一次回家,丈夫给了她1万块钱

19岁的朝鲜女孩嫁到广州,7年后第一次回家,丈夫给了她1万块钱

红豆讲堂
2025-04-24 10:37:36
2025第一场大仗,在中国家门口打响,印巴交火,中方要做最坏打算

2025第一场大仗,在中国家门口打响,印巴交火,中方要做最坏打算

文雅笔墨
2025-04-25 19:31:03
“打倒赖清德,解放全台湾”,26日台岛上演了一场特别的大游行

“打倒赖清德,解放全台湾”,26日台岛上演了一场特别的大游行

沧海一书客
2025-04-27 11:22:09
2025-04-27 21:07:00

头条要闻

欧盟高层希望冯德莱恩辞职 还能解决与中国对抗的问题

头条要闻

欧盟高层希望冯德莱恩辞职 还能解决与中国对抗的问题

财经要闻

2千亿!核电开闸 国常会核准10台新机组

体育要闻

我们来自北极圈,我们有全球最恐怖的主场!

娱乐要闻

华表奖获奖名单!张译二影帝惠英红勇影后

科技要闻

两万字看懂先进封装

汽车要闻

蔚来李斌的"十年磨一剑" 从看得见 到看不见

态度原创

艺术
本地
游戏
数码
军事航空

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

本地新闻

云游湖北 | 汉川文旅新体验:千年陶艺邂逅湖光

JRPG《33号远征队》藏多处彩蛋!致敬经典动画

数码要闻

AMD锐龙5 7733HS处理器发布 采用独特Zen3+架构

军事要闻

哈马斯同意释放所有以方被扣押人员

无障碍浏览 进入关怀版