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张家口张北支行开展反洗钱专题培训 提升反洗钱履职能力

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洗钱手段日趋复杂化、多样化、隐蔽化,为使员工认识到洗钱对于国家政治、经济、社会的重大危害,有效配置反洗钱资源,防范洗钱风险,张家口张北支行开展反洗钱专题培训,向全体员工灌输反洗钱思想意识,牢固树立依法合规经营理念,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实提高反洗钱工作水平和力度,为支行业务高质量发展做出新的贡献。

一是了解什么是洗钱。通过培训,大家熟知了洗钱概念,洗钱是将犯罪所得的赃款通过金融工具或其他途径转移、转换、隐瞒、掩饰犯罪所得赃款的性质和来源,使其变为貌似合法收益的不法行为。因此,在日常办理业务过程中要时刻警惕不明来路大额款项的流转,要了解客户,以便认清客户行为。

二是认识常见洗钱手段。洗钱手段主要有利用金融工具、保密限制、地下钱庄、民间借贷等,通过各种投资或亲戚朋友进行洗钱、跨境洗钱、熟练使用网上银行和现金业务进行洗钱。通过了解洗钱手段,有针对性的开展防范措施。

三是要建立反洗钱防线。首先要建立起客户身份识别防线,办理业务时认真审核客户的身份,根据客户提供的开户资料,审慎开通账户线上功能。其次是建立客户身份资料交易记录保存防线,最后是大额交易和可疑交易报告防线,在办理业务过程中一旦超过规定金额以上或有洗钱嫌疑的资金交易均应及时报告,从而防止洗钱行为的发生。(张家口张北支行 叶文博)

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