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工行沧州车站支行培训赋能 扎实做好反洗钱工作

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针对日益复杂的反洗钱工作形势及监管部门对反洗钱管理的更高要求,工行沧州车站支行全行上下高度重视反洗钱工作,深植合规文化,强化培训赋能,不断夯实反洗钱基础。

近日,车站支行组织营业厅全员开展反洗钱培训,由合规经理授课。本次培训首先将反洗钱面临的监管形势、近三年监管部门处罚情况和洗钱特征进行了介绍,要求全员要高度重视反洗钱工作,切实提升对于反洗钱工作的敏感性和风险认知能力。随后,分别从运管、个金、结算、网金、信用卡、国际业务六个专业,结合支行前台业务办理及客户服务工作实际,重点对单位银行结算账户控制措施、“伪现金”交易治理、网络金融反洗钱、个人客户信息治理、涉敏业务、开户和变更资料审核、KYC治理等要点进行讲解。最后,要求全员要站在反洗钱的角度认真对待每一笔业务,将学习常态化,对业务真实性、合规性严格把关,强化风险过程控制,加强高风险业务、重点环节的风险把控力,及时对大额交易、可疑交易作出准确分析、判断,同时要履行反洗钱保密义务,对客户身份资料、交易信息和反洗钱有关信息进行严格保密。

通过此次培训,使得员工更加深刻认识到当前所面临的反洗钱紧迫形势,明白了从自身岗位如何履行反洗钱义务,对提升风险防控技能起到了较好的作用。接下来,支行将持续做好反洗钱培训及宣传教育工作,将监管要求与日常管理有机结合,强化反洗钱工作合规性和有效性,切实将反洗钱工作落到实处。

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