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工行邢台开元支行三项措施强化电信诈骗识别治理能力

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近年来,不法分子利用电信网络平台发布虚假消息、链接,从事诈骗的犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。随着互联网及通信技术的发展,诈骗手段在不断翻新,电信网络诈骗也呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点,全社会尤其是银行防范打击工作形式依然严峻。工行邢台开元支行主要通过以下三个方面的措施对电信诈骗活动进行预防、拦截。

层层落实身份校验,加强开户管理。面对网点每日大量的对公客户及个人客户,通过对他行及本网点预防、拦截电信诈骗活动的总结经验,不难发现违法活动多集中在对公开户、账户网银转账限额调整、个人开卡、银行卡调整网上转账限额等环节。营业室为从源头预防、拦截违法犯罪活动,形成了尽调经理初筛客户、前台柜员加强风险提示、现场管理审核业务真实性、重点业务主管行长审批的过程管理体系,自本年以来,网点新开户无涉案情况发生。

强化查询查复责任,发挥联动合力。每日早、中、晚由负责运行的现场管理员负责行内系统查询茶府工作,及时对系统内下发的风险提示、风险账户,有权机关网络查控中公安刑侦电诈科目进行查询查复,与上级行、公安部门形成有效的工作联动机制,对风险账户第一时间进行管控,预防经济损失的发生或进一步扩大。

开展形式多样宣传,夯实宣传效果。将宣传范围扩大,网点内宣传与走入社区、街道宣传向配合,使用线上、线下渠道宣传预防电信诈骗的手段,以案说法,以身边事,警示身边人,提高客户识骗防骗能力,力求反电诈宣传效果最大化。常瓅元

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