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【戈宏祯】宣化钟楼支行组织召开反洗钱工作例会

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为全面落实监管规定,应上级行要求,8月8日晚,宣化钟楼大街支行组织召开反洗钱工作例会。会议由业务主管陈晓兰主持,全体员工参会。

此项例会的主要内容是学习新型网络洗钱案例。陈晓兰主管分别介绍了直播打赏、网络刷单、“校园贷”和数币账户等新型网络洗钱途径,令大家大吃一惊。

时代在进步,犯罪分子的洗钱手段和洗钱方式也变得更加更加多样,对于这些新型洗钱方式,主管特别强调,我们做为金融机构工作人员,反洗钱意识和能力也应相应提高,要擦亮双眼、时刻警惕,对新型洗钱方式做到心中有数,从预防、打击等多个维度做好相关措施,力争把洗钱犯罪行为扼杀在制度的摇篮里,不让其有扩散和蔓延的丝毫可能,为人民群众的财产安全贡献自己的力量。

此次例会大家受益匪浅,不仅了解了新型洗钱方式和途径,而且提升了全体员工防范新型洗钱方式的意识和能力,为以后保障客户资金安全、打击反洗钱行为奠定坚实基础。

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