防范洗钱风险 维护金融秩序 共筑坚固防线

张家口赤城支行 李纪云

    为切实提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，营造知法守法的反洗钱氛围，根据中国人民银行赤城县支行要求，张家口赤城支行于2023年7月在网点开展了反洗钱宣传活动，本次宣传活动的主题为：“防范洗钱风险 维护金融秩序 共筑坚固防”，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、高度重视，确保有序开展。

按照上级行要求，该行对此次宣传活动做精心部署，内控合规部反洗钱中心统一安排了此次宣传活动，为确保反洗钱宣传月活动有序开展，前期明确部门职责分工和活动各阶段要求，宣传活动及时有序开展。

    二、精心组织，确保活动实效。　　

    一是精心准备资料，宣传内容具有针对性。该行利用《反洗钱知识宣传手册》、《反洗钱义务宣传册》、《保护自己远离洗钱》和《拒绝高利诱惑远离非法集资》等宣传材料在营业室开展了现场宣传活动。二是统一宣传口号，提升宣教效果。本次宣传活动以“防范洗钱风险 维护金融秩序 共筑坚固防线”等为宣传口号，地处繁华的营业网点悬挂宣传主题条幅，营造宣传气氛，扩大受众面，提升宣教效果。三是宣传手段灵活多样，宣传形式精彩纷呈。通过进社区、进校园、进农村、摆放张贴宣传资料、悬挂宣传横幅、举办知识讲堂、组织知识竞赛等方式宣传反洗钱知识，向公众提示洗钱风险。四是开展现场宣传，切实提升公众反洗钱意识。厅堂客户就感兴趣非法集资、非法传销、网络赌博等的话题进行了咨询了解，切实认识到洗钱就在身边，有效的提升了反洗钱的意意识。厅堂服务人员利用典型案例形象生动地解释提升社会公众反洗钱意识的重要性，让人们充分认识到提高社会民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，宣传反洗钱法律知识，反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义以及学习高利放贷、暴力讨债、非法集资、校园贷、现金贷、裸贷等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范打击知识的重要作用。

三、周密实施，确保活动范围。

一是该行通过LED电子显示屏和宣传条幅，开展反洗钱宣传。二是通过设立反洗钱咨询台、发放宣传材料，向社会公众宣传反洗钱知识。三是在公共场所发放宣传折页，开展反洗钱政策宣讲和社会咨询活动；四是组织员工认真学习反洗钱知识和制度等相关知识，强化员工的反洗钱意识和综合素质。在日常工作中能够认真履行好反洗钱义务，尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖的最终目的。

    该行本次“反洗钱宣传月”活动取得了良好的效果，增强了全员反洗钱工作的责任感，认识到反洗钱是全员义务，展示了积极承担社会责任的良好形象，为全面推进反洗钱工作奠定了坚实基础。