河北
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张家口张北支行 叶文博
为推动反洗钱工作，进一步加强反洗钱宣传，培养反洗钱意识，张家口张北支行根据支行实际情况，结合日常工作，积极开展反洗钱专题工作，加大反洗钱培训力度，确保全体员工树立坚实的反洗钱的意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
一是扎实开展内控业务学习工作。以学习培训为抓手，定期开展业务知识的学习，进行反洗钱系统操作流程的培训，提高全员的假币识别能力，规范收缴流程。组织员工学习点钞机和自主取款机的规范使用操作流程，固化操作习惯，提升一线临柜人员的职业素养。并根据个金、内控、运营、安保多条线下发的反洗钱规章制度，通盘进行业务学习，强化风险意识和履职意识，切实提升反洗钱工作质效
二是扎实做好账户管理工作。首先，要严格按照反洗钱法律法规要求，认真做好客户尽职调查工作，从源头防范洗钱风险。其次，在客户开办电子银行业务后，银行发现客户的交易行为存在疑点，应暂停或中止其账户使用权，从源头缩小洗钱活动的生存空间。最后，账户开立后，进行动态监管，配合人行做好数据治理工作。
三是扎实落实外部宣传工作。以网点为核心，宣传范围向外延伸，多点发力，大堂经理对等候区客户，针对性开展消保知识宣传，向老年客户讲解识别高回报业务风险，中年客户宣讲网络婚恋陷阱，提醒青年客户远离售卡行为，普及业务知识，提升客户反洗钱风险识别意识，构建和谐的社会环境，切实提高反洗钱工作水平和力度，为支行业务高质量发展做出新的贡献。
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
