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张家口张北支行持续推动反洗钱工作落到实处

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张家口张北支行 叶文博

为推动反洗钱工作,进一步加强反洗钱宣传,培养反洗钱意识,张家口张北支行根据支行实际情况,结合日常工作,积极开展反洗钱专题工作,加大反洗钱培训力度,确保全体员工树立坚实的反洗钱的意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。

一是扎实开展内控业务学习工作。以学习培训为抓手,定期开展业务知识的学习,进行反洗钱系统操作流程的培训,提高全员的假币识别能力,规范收缴流程。组织员工学习点钞机和自主取款机的规范使用操作流程,固化操作习惯,提升一线临柜人员的职业素养。并根据个金、内控、运营、安保多条线下发的反洗钱规章制度,通盘进行业务学习,强化风险意识和履职意识,切实提升反洗钱工作质效

二是扎实做好账户管理工作。首先,要严格按照反洗钱法律法规要求,认真做好客户尽职调查工作,从源头防范洗钱风险。其次,在客户开办电子银行业务后,银行发现客户的交易行为存在疑点,应暂停或中止其账户使用权,从源头缩小洗钱活动的生存空间。最后,账户开立后,进行动态监管,配合人行做好数据治理工作。

三是扎实落实外部宣传工作。以网点为核心,宣传范围向外延伸,多点发力,大堂经理对等候区客户,针对性开展消保知识宣传,向老年客户讲解识别高回报业务风险,中年客户宣讲网络婚恋陷阱,提醒青年客户远离售卡行为,普及业务知识,提升客户反洗钱风险识别意识,构建和谐的社会环境,切实提高反洗钱工作水平和力度,为支行业务高质量发展做出新的贡献。

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