网易首页 > 网易河北 > 正文

张家口张北支行持续推动反洗钱工作落到实处

0
分享至

张家口张北支行 叶文博

为推动反洗钱工作,进一步加强反洗钱宣传,培养反洗钱意识,张家口张北支行根据支行实际情况,结合日常工作,积极开展反洗钱专题工作,加大反洗钱培训力度,确保全体员工树立坚实的反洗钱的意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。

一是扎实开展内控业务学习工作。以学习培训为抓手,定期开展业务知识的学习,进行反洗钱系统操作流程的培训,提高全员的假币识别能力,规范收缴流程。组织员工学习点钞机和自主取款机的规范使用操作流程,固化操作习惯,提升一线临柜人员的职业素养。并根据个金、内控、运营、安保多条线下发的反洗钱规章制度,通盘进行业务学习,强化风险意识和履职意识,切实提升反洗钱工作质效

二是扎实做好账户管理工作。首先,要严格按照反洗钱法律法规要求,认真做好客户尽职调查工作,从源头防范洗钱风险。其次,在客户开办电子银行业务后,银行发现客户的交易行为存在疑点,应暂停或中止其账户使用权,从源头缩小洗钱活动的生存空间。最后,账户开立后,进行动态监管,配合人行做好数据治理工作。

三是扎实落实外部宣传工作。以网点为核心,宣传范围向外延伸,多点发力,大堂经理对等候区客户,针对性开展消保知识宣传,向老年客户讲解识别高回报业务风险,中年客户宣讲网络婚恋陷阱,提醒青年客户远离售卡行为,普及业务知识,提升客户反洗钱风险识别意识,构建和谐的社会环境,切实提高反洗钱工作水平和力度,为支行业务高质量发展做出新的贡献。

相关推荐
热点推荐
台湾96%最大族群汉人变“其余人口”,沈富雄叹1句

台湾96%最大族群汉人变“其余人口”,沈富雄叹1句

新时光点滴
2025-05-12 08:06:20
阿莫林:曼联球员已对输球麻木,再这样下去我可能要走人了

阿莫林:曼联球员已对输球麻木,再这样下去我可能要走人了

雷速体育
2025-05-12 10:40:17
罕见连拉三场,约基奇到底怎么了?

罕见连拉三场,约基奇到底怎么了?

篮球实录
2025-05-12 12:49:25
尹中卿同志,因病在北京逝世

尹中卿同志,因病在北京逝世

新京报
2025-05-10 17:44:41
减肥,为什么更推荐开合跳?10分钟开合跳可消耗多少热量?

减肥,为什么更推荐开合跳?10分钟开合跳可消耗多少热量?

增肌减脂
2025-05-11 22:08:11
印航母出动,凌晨五点发生海战:054A护卫舰迎来首战!

印航母出动,凌晨五点发生海战:054A护卫舰迎来首战!

星辰故事屋
2025-05-10 09:57:49
争议!NBA官方解释为何驱逐步行者大将,却证明偏袒追梦铁证如山

争议!NBA官方解释为何驱逐步行者大将,却证明偏袒追梦铁证如山

嘴炮体坛
2025-05-12 12:36:19
阿萨德出逃揭秘:路上被两架战机锁定,一部中国手机让他绝处逢生

阿萨德出逃揭秘:路上被两架战机锁定,一部中国手机让他绝处逢生

历史八卦社
2025-04-11 17:16:04
今日看点|何立峰将访问法国并主持第十次中法高级别经济财金对话

今日看点|何立峰将访问法国并主持第十次中法高级别经济财金对话

经济观察报
2025-05-12 08:26:09
对轰!国家德比疯狂半场:巴萨0-2到4-2!姆总双响1人3助攻

对轰!国家德比疯狂半场:巴萨0-2到4-2!姆总双响1人3助攻

叶青足球世界
2025-05-11 23:10:18
美国斗的其实不是俄,而是东大,但意外的是,我们斗的却不是美国

美国斗的其实不是俄,而是东大,但意外的是,我们斗的却不是美国

小企鹅侃世界
2025-05-11 16:13:04
嫁给老外真的幸福吗?网友:到了晚上真是生不如死

嫁给老外真的幸福吗?网友:到了晚上真是生不如死

笑熬浆糊111
2025-05-11 20:42:16
太尴尬!婚礼马上开始,婚庆公司把台子拆了,起因竟与新郎有关…

太尴尬!婚礼马上开始,婚庆公司把台子拆了,起因竟与新郎有关…

火山诗话
2025-05-12 05:53:20
5月11日俄乌最新:最后通牒

5月11日俄乌最新:最后通牒

西楼饮月
2025-05-11 19:10:59
医生:每天吃番茄的人,脑梗、糖尿病、全因死亡率,比同龄人低?

医生:每天吃番茄的人,脑梗、糖尿病、全因死亡率,比同龄人低?

华庭讲美食
2025-05-12 09:50:57
勇士逆转森林狼!巴特勒单核神勇,库明加神兵,希尔德波杰拖后腿

勇士逆转森林狼!巴特勒单核神勇,库明加神兵,希尔德波杰拖后腿

河山锐新闻
2025-05-12 08:55:13
俄军师长确认阵亡,泽连斯基亲授战旗,父子“乌克兰英雄”

俄军师长确认阵亡,泽连斯基亲授战旗,父子“乌克兰英雄”

鹰眼Defence
2025-05-10 18:03:44
日本拍场出大漏 | 王阳明手卷9110万落槌

日本拍场出大漏 | 王阳明手卷9110万落槌

远山行客
2025-05-12 06:19:58
从小到老都要爱护好你的前额叶,不要像我病了34年才后悔,我妈每次提起都内疚到掉泪……

从小到老都要爱护好你的前额叶,不要像我病了34年才后悔,我妈每次提起都内疚到掉泪……

二胎妈妈圈
2025-05-11 21:57:11
贝莱德宋宇:中美双方罕见一致定调体现共识较多 利好中国市场

贝莱德宋宇:中美双方罕见一致定调体现共识较多 利好中国市场

财联社
2025-05-12 09:54:09
2025-05-12 12:59:00

头条要闻

中国大使回应加方"威胁言论":中国没要让加变成一个省

头条要闻

中国大使回应加方"威胁言论":中国没要让加变成一个省

财经要闻

中美经贸高层会谈取得实质性进展

体育要闻

最热闹的国家德比,除了防守什么都有

娱乐要闻

金秀贤卷入海带女人事件 形势再升级

科技要闻

硅谷罕见承认:谷歌搜索、iPhone等终将退场

汽车要闻

大众纯电版GTI采用后置后驱 动力更加激进

态度原创

艺术
房产
健康
手机
军事航空

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

房产要闻

海口顶级名校官宣增扩!南海大道、金盘的业主们要沸腾了!

唇疱疹和口腔溃疡是"同伙"吗?

手机要闻

阿尔法战略加速落地,荣耀手机4月迎来产品技术大爆发!

军事要闻

泽连斯基:将在土耳其“等候”普京

无障碍浏览 进入关怀版