河北
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张家口汇通支行 阎玥
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2023年以来，张家口汇通支行强化风险意识和底线思维，紧紧围绕“打击洗钱犯罪 维护金融安全”的目标，积极发挥金融机构第一道防线作用，切实履行反洗钱义务。
一是持续开展反洗钱培训。通过青工夜校组织青年员工参与反洗钱业务培训，组织员工定期测试，增强反洗钱意识和反洗钱能力，将反洗钱工作做到实处。
二是组织反洗钱相关文件的解读月学习。深层次的使该行员工认识到反洗钱工作的重要性。通过讲解反洗钱相关案例，对反洗钱工作的重要意义进行了深刻阐述。
三是提高警惕性，防范业务风险，在开户等基础性工作中，保证耐心与细心，审核客户身份信息的真实性，完整性，提高警惕，防范业务风险的发生。
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本文来源：商讯
责任编辑：
刘华全_ZJK51
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