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张家口汇通支行加强反洗钱管理工作

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张家口汇通支行 阎玥

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2023年以来,张家口汇通支行强化风险意识和底线思维,紧紧围绕“打击洗钱犯罪 维护金融安全”的目标,积极发挥金融机构第一道防线作用,切实履行反洗钱义务。

一是持续开展反洗钱培训。通过青工夜校组织青年员工参与反洗钱业务培训,组织员工定期测试,增强反洗钱意识和反洗钱能力,将反洗钱工作做到实处。

二是组织反洗钱相关文件的解读月学习。深层次的使该行员工认识到反洗钱工作的重要性。通过讲解反洗钱相关案例,对反洗钱工作的重要意义进行了深刻阐述。

三是提高警惕性,防范业务风险,在开户等基础性工作中,保证耐心与细心,审核客户身份信息的真实性,完整性,提高警惕,防范业务风险的发生。

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