网易首页 > 网易河北 > 正文

银警合作显成效 兴业银行石家庄分行协助公安机关成功抓获诈骗团伙

0
分享至

随着打击治理电信网络新型违法犯罪力度的不断增强,电信诈骗分子手段也在不断更新,最近频发以“大额取现”方式套取诈骗资金的违法案件。6月13日,兴业银行石家庄分行员工凭借自身过硬的业务知识和高度的敏锐性判断出客户张某志的大额预约取款信息存疑,主动配合公安机关抓获诈骗团伙。

6月13日该客户分别在兴业银行唐山分行营业部和丰南支行电话预约取现28万元和30万元。兴业银行唐山分行经研究分析及时向公安机关反诈中心报告。同时进一步对该客户进行了深入排查,经查此人于2023年6月6日在兴业银行山东泰安肥城支行开户,当前账户并无余额,但存在小额转账交易,结合本次的跨地区大额预约取款,初步认定存在明显可疑。经反诈中心再次核实后,认为这笔交易涉及诈骗风险。

2023年6月14日早上9点,公安民警着便衣在兴业银行唐山分行营业部驻守,兴业银行石家庄分行同时对可疑账户交易流水进行了实时监控,在实时监控时发现该账户在6月14日上午9点26分在兴业银行丰南支行ATM机自助存、取现金200元,分析该笔交易可能为测试交易。

经公安民警蹲点观察,发现可疑人员及同伙一直在兴业银行唐山行丰南支行附近徘徊,公安民警通知由丰南支行配合抓捕可疑人员。11点14分该账户转入资金25万元,同时可疑人员进入网点办理取现业务,11点24分业务办理完毕,可疑人员将现金交于同行人员,随即布控便衣民警对一伙2人实施现场抓捕,同时在网点外围布控的多名便衣民警对未进入网点的4名同伙进行了抓捕,成功在丰南支行营业厅逮捕了6名不法分子,成功拦截涉诈资金25万元。

此次警银协作抓捕行动圆满结束,唐山市公安局路南分局反诈中心对兴业银行石家庄分行进给予了高度的认可和称赞,兴业银行石家庄分行以社会责任为己任,高度重视这项社会性任务,全行上下齐心协力及时发现可疑线索,与公安反诈部门的警银协作展现了目前防范打击治理电信网络诈骗违法犯罪“齐抓共管”的高效格局。

相关推荐
热点推荐
杜海涛:离开湖南卫视3年后,首秀央视就是搭档当红女主播马凡舒

杜海涛:离开湖南卫视3年后,首秀央视就是搭档当红女主播马凡舒

娱乐无烦事
2024-04-27 09:57:18
世界名画!PJ-华盛顿社媒晒冲突后双手叉腰图,东契奇点赞

世界名画!PJ-华盛顿社媒晒冲突后双手叉腰图,东契奇点赞

懂球帝
2024-04-27 21:19:16
可以催屎的10种食物:1、黑咖啡,可以催屎。2、火龙果,可以催屎

可以催屎的10种食物:1、黑咖啡,可以催屎。2、火龙果,可以催屎

今日养生之道
2024-04-26 09:10:32
暂停!杭州公安发布公告

暂停!杭州公安发布公告

杭州公安
2024-04-28 12:47:36
为什么发达国家全是资本主义,资本主义的优越性表现在哪里?

为什么发达国家全是资本主义,资本主义的优越性表现在哪里?

熊熊爱生
2024-04-23 07:49:52
范曾携爱妻外出游玩!86岁打扮时髦被搀扶,徐萌皮草外套近9万

范曾携爱妻外出游玩!86岁打扮时髦被搀扶,徐萌皮草外套近9万

听栀子说
2024-04-24 21:27:43
Angelababy的瓜,这次真的有点大了,评论区观点出奇的一致

Angelababy的瓜,这次真的有点大了,评论区观点出奇的一致

文章侃娱乐
2024-04-26 23:00:51
不爱国?无人在乎神舟十八号发射,网友:房贷、车贷把我压垮!

不爱国?无人在乎神舟十八号发射,网友:房贷、车贷把我压垮!

鹏飞深文
2024-04-28 14:16:14
我以为坐着绿皮车从苏州去上海,很抠门了,没想到上海阿姨更抠门

我以为坐着绿皮车从苏州去上海,很抠门了,没想到上海阿姨更抠门

呼呼历史论
2024-04-28 10:37:37
涨停王大理药业被披星戴帽!冠名*ST大药 这大药够里面的喝一壶了

涨停王大理药业被披星戴帽!冠名*ST大药 这大药够里面的喝一壶了

惜别的海岸
2024-04-28 13:07:16
这仗还怎么打?波兰将军揭露乌军前线黑幕:美国援乌是为了分赃?

这仗还怎么打?波兰将军揭露乌军前线黑幕:美国援乌是为了分赃?

环球Talk
2024-04-27 23:52:31
《魔兽世界》国服开启测试招募报名 玩家快来参与!

《魔兽世界》国服开启测试招募报名 玩家快来参与!

3DMGAME官方号
2024-04-28 10:58:12
没想到老年人的瓜这么多!网友的评论太炸裂,我小脑都萎缩了

没想到老年人的瓜这么多!网友的评论太炸裂,我小脑都萎缩了

夢婷
2024-01-05 12:09:08
“麻豆女主”潘甜甜:拍摄淫秽视频落网,她是如何一路走到黑的?

“麻豆女主”潘甜甜:拍摄淫秽视频落网,她是如何一路走到黑的?

娱乐八卦木木子
2024-04-27 22:50:56
老友再聚:郭冬临亲述与江中14年的那些事儿

老友再聚:郭冬临亲述与江中14年的那些事儿

8字路口
2021-09-27 21:55:36
实话实说,F-16战斗机进入乌克兰之后,俄罗斯没什么应对之策

实话实说,F-16战斗机进入乌克兰之后,俄罗斯没什么应对之策

军机图
2024-04-27 12:40:10
第二个“华西村”诞生:仅67户人资产却超30亿,就在湖北

第二个“华西村”诞生:仅67户人资产却超30亿,就在湖北

起喜电影
2024-04-28 07:25:23
央视都力荐的《微暗之火》,被要求停播下架,为啥骂声一片?

央视都力荐的《微暗之火》,被要求停播下架,为啥骂声一片?

阿芒娱乐说
2024-04-28 09:43:28
张韶涵的“渣女站姿”火了!腿缝几乎没有间距, 看得人眼睛都直了

张韶涵的“渣女站姿”火了!腿缝几乎没有间距, 看得人眼睛都直了

娱乐圈酸柠檬
2024-04-27 17:27:48
米莱总统痛批大学游行:假公益之名而行贵族利益之实!

米莱总统痛批大学游行:假公益之名而行贵族利益之实!

新阿华人通
2024-04-27 21:22:54
2024-04-28 17:12:49

头条要闻

华为问界M7刚买仨月就出事故致3死 死者家属提出质疑

头条要闻

华为问界M7刚买仨月就出事故致3死 死者家属提出质疑

财经要闻

上财万字报告深度解读Q1经济

体育要闻

赢了!詹皇末节14分制胜咆哮 压力给到KD

娱乐要闻

张杰谢娜发文为何炅庆生,亲如家人!

科技要闻

马斯克周日突然现身北京,要谈FSD入华?

汽车要闻

鸿蒙首款行政旗舰轿车 华为享界S9实车亮相车展

态度原创

时尚
家居
艺术
房产
军事航空

40岁女人就要穿得“贵气”一点,优雅显气质,真的没有年龄感

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

艺术要闻

10年900个项目 | 第九批中国20世纪建筑遗产项目推介名录出炉

房产要闻

海南最新房价出炉,三亚跌价最猛!

军事要闻

也门胡塞击落美军"死神"无人机 并展示残骸

无障碍浏览 进入关怀版