网易首页 > 网易河北 > 正文

银警合作显成效 兴业银行石家庄分行协助公安机关成功抓获诈骗团伙

0
分享至

随着打击治理电信网络新型违法犯罪力度的不断增强,电信诈骗分子手段也在不断更新,最近频发以“大额取现”方式套取诈骗资金的违法案件。6月13日,兴业银行石家庄分行员工凭借自身过硬的业务知识和高度的敏锐性判断出客户张某志的大额预约取款信息存疑,主动配合公安机关抓获诈骗团伙。

6月13日该客户分别在兴业银行唐山分行营业部和丰南支行电话预约取现28万元和30万元。兴业银行唐山分行经研究分析及时向公安机关反诈中心报告。同时进一步对该客户进行了深入排查,经查此人于2023年6月6日在兴业银行山东泰安肥城支行开户,当前账户并无余额,但存在小额转账交易,结合本次的跨地区大额预约取款,初步认定存在明显可疑。经反诈中心再次核实后,认为这笔交易涉及诈骗风险。

2023年6月14日早上9点,公安民警着便衣在兴业银行唐山分行营业部驻守,兴业银行石家庄分行同时对可疑账户交易流水进行了实时监控,在实时监控时发现该账户在6月14日上午9点26分在兴业银行丰南支行ATM机自助存、取现金200元,分析该笔交易可能为测试交易。

经公安民警蹲点观察,发现可疑人员及同伙一直在兴业银行唐山行丰南支行附近徘徊,公安民警通知由丰南支行配合抓捕可疑人员。11点14分该账户转入资金25万元,同时可疑人员进入网点办理取现业务,11点24分业务办理完毕,可疑人员将现金交于同行人员,随即布控便衣民警对一伙2人实施现场抓捕,同时在网点外围布控的多名便衣民警对未进入网点的4名同伙进行了抓捕,成功在丰南支行营业厅逮捕了6名不法分子,成功拦截涉诈资金25万元。

此次警银协作抓捕行动圆满结束,唐山市公安局路南分局反诈中心对兴业银行石家庄分行进给予了高度的认可和称赞,兴业银行石家庄分行以社会责任为己任,高度重视这项社会性任务,全行上下齐心协力及时发现可疑线索,与公安反诈部门的警银协作展现了目前防范打击治理电信网络诈骗违法犯罪“齐抓共管”的高效格局。

相关推荐
热点推荐
希望早日痊愈!郭艾伦:注射了干细胞到腿上 希望能有用

希望早日痊愈!郭艾伦:注射了干细胞到腿上 希望能有用

直播吧
2024-03-04 22:21:00
24岁小伙约45岁大妈开房,偷拍整个过程,大妈:一辈子都会有阴影

24岁小伙约45岁大妈开房,偷拍整个过程,大妈:一辈子都会有阴影

青史录
2023-09-19 19:03:40
专家承认: 新冠疫苗严重副作用! 法院判决强制接种违法!

专家承认: 新冠疫苗严重副作用! 法院判决强制接种违法!

医护健康科普
2024-03-03 20:38:26
这届网友太强大了!农夫山泉仅剩下10%

这届网友太强大了!农夫山泉仅剩下10%

硬核研究所
2024-03-04 20:47:53
俄罗斯向中方发出信号,一旦失败,中国须给普京做2件事!

俄罗斯向中方发出信号,一旦失败,中国须给普京做2件事!

星辰故事屋
2024-03-04 20:30:51
C级外观大灯,96年的相泽南,自带贵族气质,美翻了

C级外观大灯,96年的相泽南,自带贵族气质,美翻了

衷情苦
2024-02-25 10:14:18
2024年预警:房价下跌仅是序章,普通人或将遭遇多重现实考验

2024年预警:房价下跌仅是序章,普通人或将遭遇多重现实考验

老赵说房指南
2024-03-04 11:23:12
闹大了!驿站倒闭将快递扔路边、快递员手机被连封3次、央媒出手

闹大了!驿站倒闭将快递扔路边、快递员手机被连封3次、央媒出手

洛洛女巫
2024-03-04 15:30:19
这姐的脸究竟用了啥?谁敢相信她已经51了!

这姐的脸究竟用了啥?谁敢相信她已经51了!

静静时光
2024-02-24 22:15:20
"驱逐"中方外交官,准备华战斗,叫嚣:中方必须收下商品,拒收就打一架!

"驱逐"中方外交官,准备华战斗,叫嚣:中方必须收下商品,拒收就打一架!

娱乐督察中
2024-03-04 21:44:42
和男朋友啪,我没有感觉,男朋友说我下面太松怎么回事?

和男朋友啪,我没有感觉,男朋友说我下面太松怎么回事?

荷兰豆爱健康
2024-03-04 21:24:37
网传阿根廷总统米莱最新演讲:为削减政府开支,将再采取三大举措

网传阿根廷总统米莱最新演讲:为削减政府开支,将再采取三大举措

小萝卜丝
2024-03-04 16:50:59
炸裂:米莱国会演讲万字全文!《向特权宣战,重建阿根廷!》

炸裂:米莱国会演讲万字全文!《向特权宣战,重建阿根廷!》

古老板的老巢
2024-03-04 15:49:53
国人的悲哀:财富自由就逃离中国,去国外定居

国人的悲哀:财富自由就逃离中国,去国外定居

楚千寻
2023-12-07 18:47:52
为何35分钟才出警?西安女子买茅台受死亡威胁,警员姗姗来迟

为何35分钟才出警?西安女子买茅台受死亡威胁,警员姗姗来迟

大风文字
2024-03-04 11:21:24
全国人大代表霍启刚:建议增加年轻人年假天数,强制实施带薪年假政策

全国人大代表霍启刚:建议增加年轻人年假天数,强制实施带薪年假政策

中国青年报
2024-03-04 21:27:12
张又侠、倪岳峰、楼阳生、胡昌升、黄莉新等,多了新身份

张又侠、倪岳峰、楼阳生、胡昌升、黄莉新等,多了新身份

政知新媒体
2024-03-04 21:30:35
江西:女子体型丰腴难找对象,父母焦虑,“身材特别,没人来娶”

江西:女子体型丰腴难找对象,父母焦虑,“身材特别,没人来娶”

猎豹鉴觉
2024-03-04 22:39:05
战争一旦爆发,中国3000架飞机根本上不了天?俄专家讲出真相

战争一旦爆发,中国3000架飞机根本上不了天?俄专家讲出真相

星辰故事屋
2024-03-04 20:30:53
毁三观:上海一女子穿着透明装下泳池,亮点一览无余,太尴尬了!

毁三观:上海一女子穿着透明装下泳池,亮点一览无余,太尴尬了!

石辰搞笑日常
2024-03-04 21:49:43
2024-03-05 05:36:49

头条要闻

霍启刚:建议内地与港澳联合申办2031年女足世界杯

头条要闻

霍启刚:建议内地与港澳联合申办2031年女足世界杯

财经要闻

代表建议对90后个人养老金账户发补贴

体育要闻

马丁内利受伤由队医搀扶离场,热苏斯替补登场

娱乐要闻

王鸥被流量粉丝挤到撞门,还现场遭嘲讽

科技要闻

欧盟:罚你18亿欧 苹果:不服!上诉!

汽车要闻

售11.98-14.78万元 比亚迪元PLUS荣耀版上市

态度原创

健康
旅游
房产
本地
公开课

帮你远离焦虑和失眠的5条有效建议

旅游要闻

中国早餐第一城,隐藏王者竟是一碗饭!

房产要闻

太猛了!83万㎡,9652套,海口楼市突然爆发!

本地新闻

春色满城关不住|借着春天的名义,一起上春山

公开课

何为人生第一等事?

无障碍浏览 进入关怀版