网易首页 > 网易河北 > 正文

明目张胆取“赃”款,警银协作“巧”抓获 兴业银行石家庄分行持续发力防范电信诈骗

0
分享至

随着打击治理电信网络新型违法犯罪力度的不断增强,电信诈骗分子手段也在不断更新,最近频发以“异地卡大额取现”方式套取诈骗资金的违法案件,银行在办理业务中,严防严控,信息共享,防范跨地区转移涉案资金。

近日,兴业银行石家庄分行排查到高度可疑账户,立即将信息反馈给石家庄市反诈中心,经过分行与反诈中心共同研究,配合长安区反诈中心对该嫌疑人进行联合抓捕。最终,成功配合公安机关抓捕犯罪嫌疑人5人,拦截涉诈资金20万元。

6月20日,石家庄分行某支行接到客户邓某的大额预约电话,预约27万,用途彩礼,因为是异地卡,柜面第一时间对该账户进行排查,排查发现,邓某6月19日在异地分行开户,预约取款时卡内无余额,由此初步判断客户邓某的大额预约取款高度疑似电信诈骗,于是上报分行安保部。分行安保部第一时间通知全辖各营业网点,如遇到该客户大额预约,及时上报。10分钟后,另一支行上报,该客户在该支行也做了大额预约,预约取款金额27万,用途彩礼,于此同时,基本断定邓某预约的大额现金为电信诈骗资金。经向领导汇报,决定向石家庄市反诈中心反馈该情况,配合公安机关进行抓捕,后该抓捕任务交由长安区反诈中心。

6月21日早,公安民警在支行布控,银行同时对可疑账户交易流水进行了实时监控,直至中午11:55邓某拨打电话询问取款事宜,但账户一直未有现金入账,15:26再次接到邓某电话,询问取款事宜。最终在16:02邓某账户在ATM进行存取小额测试,由此基本判定,邓某账户即将会有大额资金入账,16:04邓某账户入账20万元。于此同时,邓某与另外一名可疑男性先后进入营业厅,公安在厅堂及厅堂外布控,16:25邓某和可疑男子前后离开营业厅,布控民警在营业网点外对该犯罪团伙进行抓捕,成功抓获5名不法分子。

此次警银协作抓捕行动圆满结束,石家庄市公安局长安反诈中心对我行进行了高度的认可和称赞,在我行的配合下有效的堵截了诈骗资金的流失,保护了人民群众财产资金安全。

相关推荐
热点推荐
王者彩花继续霸榜!一月榜单火烫出炉,由“天下第一人”再度制霸

王者彩花继续霸榜!一月榜单火烫出炉,由“天下第一人”再度制霸

零点娱评
2024-03-01 14:56:19
主播PDD和小团团冲上热搜!一个被实锤了,一个事发前去了日本?

主播PDD和小团团冲上热搜!一个被实锤了,一个事发前去了日本?

直播圈的日常
2024-03-01 12:29:35
中国民航面临巨大挑战!4年亏损4200亿!需求降速,未来何去何从

中国民航面临巨大挑战!4年亏损4200亿!需求降速,未来何去何从

小鹿话三农
2024-02-23 12:55:35
43岁三婚女子凭借好身材,足浴做得风生水起,网友:闺蜜更有气质

43岁三婚女子凭借好身材,足浴做得风生水起,网友:闺蜜更有气质

坠儿斯
2024-03-01 14:27:59
副省长落马,副市长跳河自杀,违规提拔的141名县级干部咋处理?

副省长落马,副市长跳河自杀,违规提拔的141名县级干部咋处理?

诗意世界
2024-02-24 10:05:18
余某斌,已被执行死刑

余某斌,已被执行死刑

鲁中晨报
2024-03-01 13:45:13
布林肯一言震惊全球!果然只有美国打不败的对手,才能获得尊重

布林肯一言震惊全球!果然只有美国打不败的对手,才能获得尊重

小阿文热点军
2024-03-01 20:30:50
酒驾男深夜和交警“赛跑”!不用猜,结局一定是“输和忏悔”

酒驾男深夜和交警“赛跑”!不用猜,结局一定是“输和忏悔”

极目新闻
2024-03-01 17:20:27
他是外交部原部长,63岁官至副总理,一生兢兢业业,活到了98岁

他是外交部原部长,63岁官至副总理,一生兢兢业业,活到了98岁

王大健美食日常
2024-02-29 14:07:47
好久不见陈乔恩了,这是去整容了?

好久不见陈乔恩了,这是去整容了?

橘子娱乐
2024-02-28 18:32:40
中国气象局答红星新闻:预计3月5次冷空气来袭,南方大范围冻雨和道路结冰可能性较小

中国气象局答红星新闻:预计3月5次冷空气来袭,南方大范围冻雨和道路结冰可能性较小

红星新闻
2024-03-01 12:12:07
特斯拉也扛不住?保险补贴加降价,1月环比下降46.2%!

特斯拉也扛不住?保险补贴加降价,1月环比下降46.2%!

户外小阿隋
2024-03-01 20:23:41
美女姑娘托腮想

美女姑娘托腮想

娱乐圈酸柠檬
2024-02-29 13:58:17
A股:做好准备吧,下周(3月4日)周一没有意外,市场将这么走!

A股:做好准备吧,下周(3月4日)周一没有意外,市场将这么走!

月落春晓
2024-03-01 16:47:01
年轻时颜值不忍直视,他老着老着就帅了!从“猥琐”到“帅气”

年轻时颜值不忍直视,他老着老着就帅了!从“猥琐”到“帅气”

静静时光
2024-02-29 21:27:58
区长为情人出头:没长眼睛,我的女人也敢打?市长:谁给你的胆?

区长为情人出头:没长眼睛,我的女人也敢打?市长:谁给你的胆?

江北白衣郎
2024-02-01 17:14:15
陈梦家太有钱了?大梦原来是个富婆啊

陈梦家太有钱了?大梦原来是个富婆啊

未来不可欺
2024-03-01 12:23:48
大拆迁,要全面启动了!

大拆迁,要全面启动了!

樱桃大房子
2024-02-29 22:29:24
离婚两年多成功复出主持,二人处境完全颠倒

离婚两年多成功复出主持,二人处境完全颠倒

小猫猫爱体育
2024-01-27 22:44:48
3月1日下午,突然传来一大消息,或将对A股市场产生重大影响?

3月1日下午,突然传来一大消息,或将对A股市场产生重大影响?

股市皆大事
2024-03-01 16:21:20
2024-03-01 21:16:49

头条要闻

"小马云"范小勤重回大众视野:已17岁 账号有82万粉丝

头条要闻

"小马云"范小勤重回大众视野:已17岁 账号有82万粉丝

财经要闻

名表二级市场"缩水":行情大幅跳水

体育要闻

让豪门眼馋的80后少帅 不止一个阿隆索

娱乐要闻

周星驰为《女足》选角,网友反应平淡

科技要闻

马斯克和OpenAI对付公堂,是怨还是冤?

汽车要闻

售55.98万 纯电MPV理想MEGA是"神车"吗?

态度原创

本地
游戏
健康
时尚
公开课

本地新闻

春色满城关不住|借着春天的名义,一起上春山

网易《七日世界》Steam页面上线 今年第三季度推出

帮你远离焦虑和失眠的5条有效建议

她是一个母亲,但首先她是她

公开课

何为人生第一等事?

无障碍浏览 进入关怀版