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张家口张北支行不断夯实反洗钱基础筑牢风险防线

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张北支行 叶文博

为全面推进反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,使员工深刻领会反洗钱的精神和意义,牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营理念,张家口张北支行不断夯实反洗钱基础,筑牢风险防线。

一是组织学习培训。该行以知识培训和技能培训相结合的方式,提升员工反洗钱履职能力。定期开展反洗钱专题培训活动,组织员工学习巩固反洗钱法律法规、国家政策;针对不同岗位和业务组织开展全方位,多层次的反洗钱业务技能培训,提升员工业务操作中识别风险能力。

二是强化风险监督。一方面,员工在开户环节重视风险提示和可疑类排查工作,做好客户身份识别和重新识别工作,根据客户提供的开户资料,审慎开通账户线上功能,按照规定妥善保存客户开户资料及交易信息。另一个方面,加强账户管理,监督业务中大额、可疑、异常的交易记录。尽调可疑客户,并对存量账户进行风险排查,通过定期的电话回访核实系统留存电话是否真实,加强账户动态管理。

三是开展自查自纠。该行按照反洗钱评估标准和监管部门具体操作要求,认真组织开展反洗钱自查工作,定期查找反洗钱工作存在的问题和不足,分析问题成因并制定有效的整改措施。

下一步,张北支行将不断增强做好反洗钱工作的责任感和使命感,牢固树立合规经营的风险理念,定期组织专项学习,提升员工风险甄别能力,严防各类黑天鹅、灰犀牛事件发生,落实好反洗钱宣传工作长效机制。

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