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张家口汇通支行强化反洗钱履职 提升工作质效

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张家口汇通支行 阎玥

张家口汇通支行高度重视反洗钱工作,强化反洗钱履职,认真履行反洗钱义务,提高全行员工遵守反洗钱制度的自觉性。

一是加强培训指导。该行梳理与规范业务操作流程,以现场提问方式了解掌握该行涉敏业务人员的业务素质、结合各类检查结果及发现的问题,加强相关业务培训,向员工传达涉敏“无小事”、涉敏风险防控“零容忍”的合规理念与考核导向。

二是落实联网核查要求。加强相人员监督,传达涉敏无小事,加强员工反洗钱意识,强化员工反洗前履职能力,强化员工合规风险,提升员工风险防范意识,重视联网核查相关要求,保证不流于形式,提升工作质效。

三是严格调查审查。向各网点传达“守土有责、守土尽职”责任,深入推进客户信息治理进度、提升治理质量。严格规范操作程序,规范尽调,各级党员干部发挥先锋模范作用,起到监督职责,严格调查审查,提升该行反洗钱质量。

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