河北
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张家口汇通支行 阎玥
张家口汇通支行高度重视反洗钱工作，强化反洗钱履职，认真履行反洗钱义务，提高全行员工遵守反洗钱制度的自觉性。
一是加强培训指导。该行梳理与规范业务操作流程，以现场提问方式了解掌握该行涉敏业务人员的业务素质、结合各类检查结果及发现的问题，加强相关业务培训，向员工传达涉敏“无小事”、涉敏风险防控“零容忍”的合规理念与考核导向。
二是落实联网核查要求。加强相人员监督，传达涉敏无小事，加强员工反洗钱意识，强化员工反洗前履职能力，强化员工合规风险，提升员工风险防范意识，重视联网核查相关要求，保证不流于形式，提升工作质效。
三是严格调查审查。向各网点传达“守土有责、守土尽职”责任，深入推进客户信息治理进度、提升治理质量。严格规范操作程序，规范尽调，各级党员干部发挥先锋模范作用，起到监督职责，严格调查审查，提升该行反洗钱质量。
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
