河北
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针对高风险客户身份识别措施走过场，对高风险客户业务办理未严格按照制度规定执行，对可疑交易报告的客户视若正常等问题，张家口怀来支行开展专题培训，结合高风险客户的性质及其交易可疑程度，采取明确管控措施，为提升员工反洗钱能力打下基础。
一、进一步获取客户及其受益人身份信息，深入了解客户经验活动状况、财产或资金来源，核实交易目的或动机。
二、提高客户反洗钱风险分类等级重新审核的频率河强度。
三、对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续监控。
四、合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模，包括拒绝提供金融服务等限制措施。
五、禁止向客户披露其在我行的洗钱风险等级。
—张家口怀来支行 陈智伟
本文来源：商讯
责任编辑：
刘华全_ZJK51
