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张家口赤城支行积极开展反洗钱培训

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2023年二季度以来,张家口赤城支行在上级行和监管机构的正确领导下,持续完善反洗钱工作,开展了三个月的培训活动。脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。

该行领导高度重视,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部室经理为成员的反洗钱工作领导小组。注重学习,提高反洗钱工作认识。该行以网点负责人为首讲解内控合规应用手册反洗钱篇,每周进行一次学习培训,利用晨会、夕会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义。为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》 等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。二是,强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,该行采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是通过与其他银行及公安部门的合作,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时,了解反洗钱的操作技术与方法。四是从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。

今后该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实预防反洗钱风险。

张家口赤城支行 李纪云

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