河北
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2023年二季度以来，张家口赤城支行在上级行和监管机构的正确领导下，持续完善反洗钱工作，开展了三个月的培训活动。脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
该行领导高度重视，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部室经理为成员的反洗钱工作领导小组。注重学习，提高反洗钱工作认识。该行以网点负责人为首讲解内控合规应用手册反洗钱篇，每周进行一次学习培训，利用晨会、夕会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》 等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是，强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，该行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。
今后该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防反洗钱风险。
—张家口赤城支行 李纪云
本文来源：商讯
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刘华全_ZJK51
