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张家口万全支行开展反洗钱专题培训筑牢反洗钱管理根基

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为进一步提升反洗钱岗位人员和各条线员工反洗钱意识及反洗钱工作水平,推进反洗钱工作深入有序开展,5月10日,张家口万全支行组织开展了反洗钱专题培训活动。

该行行长表示,一直以来,该行认真贯彻落实反洗钱各项规章制度,持续推进反洗钱工作合规开展,也未发生反洗钱风险事件,洗钱风险总体可控。希望青年员工抓住学习机会,增强本领,结合自身岗位职责,认真履行反洗钱义务,多交流、多改进,进一步提高反洗钱工作本领,筑牢支行反洗钱管理根基。

随后,该行反洗钱岗位人员从反洗钱监督的角度,对反洗钱工作开展的必要性、政策变化性进行深入解读,并强调要夯实反洗钱基础工作,做好客户身份识别,有效排查上报重点可疑信息,提升反洗钱工作意识,做好反洗钱工作,并深入浅出的传授反洗钱相关知识。此外,还分享了反洗钱工作先进经验,着重从客户受益人识别操作实务、重点可疑交易报告报送及线索甄别、客户风险等级评定等三方面进行讲授,内容丰富、案例生动。同时与现场人员进行互动,答疑解惑,大家纷纷表示受益匪浅。

本次培训有效提升了参训人员反洗钱工作水平,强化了该行员工反洗钱风险防控意识,对做好支行反洗钱工作有着积极的指导和实践作用。

—张家口万全支行 李若楠

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