网易首页 > 网易河北 > 正文

张家口汇通支行多措并举提升反洗钱质量

0
分享至

反洗钱工作作为案防工作的重点,是各金融机构防范的重中之重,张家口汇通支行在日常工作中始终将反洗钱工作作为案防工作的重点,着力做好防范工作,通过大力开展反洗钱教育活动,切实提高全体员工对反洗钱工作的认识、通过强化管理措施,快速提升反洗钱工作水平。

一是明确部门职责,健全工作机制。组织成立专门反洗钱小组,定期对网点员工有关反洗钱相关知识的掌握程度进行抽查,明确相关人员管理职责,督促员工认真负责,全面健全工作体制。

二是加大培训力度,提升防范能力。该行通过定期开展反洗钱培训,使全体员工对洗钱犯罪的手段、方式和危害有了新的更加深刻的认识,增加了反洗钱工作的责任感和使命感,提升了反洗钱工作能力。

三是落实监督机制,规范员工行为。该行坚持“一把手”亲自抓,各级管理人员深入网点,通过晨夕会宣讲,定期检查等方式,落实监督机制,严防风险事件,规范员工行为,加强员工风险防范意识,提升反洗钱质量。

—张家口汇通支行 阎玥

相关推荐
热点推荐
1-1,57岁日本籍主帅发威:率中国U16逼平日本U16,梁仕宇救主

1-1,57岁日本籍主帅发威:率中国U16逼平日本U16,梁仕宇救主

侧身凌空斩
2025-07-04 21:27:57
胡雷被威胁后续:车检报告已出,警方成立调查组,这下踢到铁板了

胡雷被威胁后续:车检报告已出,警方成立调查组,这下踢到铁板了

涵豆说娱
2025-07-04 14:41:22
再引争议!女篮最终大名单再更新,宫鲁鸣用人引争议,球迷闹心

再引争议!女篮最终大名单再更新,宫鲁鸣用人引争议,球迷闹心

十点体坛
2025-07-04 22:11:26
血液供需矛盾仍较明显!有居委会倡议居民义务献血,声称有补贴…

血液供需矛盾仍较明显!有居委会倡议居民义务献血,声称有补贴…

明月杂谈
2025-07-04 08:55:10
广东5名干部被查,2名干部被处分

广东5名干部被查,2名干部被处分

新快报新闻
2025-07-04 21:28:21
湾区记者:库明加的命运就是去烂队当球星 奇才挺合适的

湾区记者:库明加的命运就是去烂队当球星 奇才挺合适的

直播吧
2025-07-05 07:34:22
史蒂芬森:乔丹是无可争议的GOAT,选择1号球衣是因为崇拜麦迪和大O

史蒂芬森:乔丹是无可争议的GOAT,选择1号球衣是因为崇拜麦迪和大O

雷速体育
2025-07-04 16:56:17
湖人多重视东契奇:助教加入斯洛文尼亚队 卖队也通知他而非詹皇

湖人多重视东契奇:助教加入斯洛文尼亚队 卖队也通知他而非詹皇

醉卧浮生
2025-07-05 07:36:14
入股火箭,姚明当小老板?现身休斯顿,和老板会谈,原因首次曝光

入股火箭,姚明当小老板?现身休斯顿,和老板会谈,原因首次曝光

乐聊球
2025-07-04 10:09:37
小因扎吉:利雅得新月踢了一届伟大的世俱杯,超出了所有人的预期

小因扎吉:利雅得新月踢了一届伟大的世俱杯,超出了所有人的预期

直播吧
2025-07-05 07:34:22
亏损1500万!单价从9.8万跌到5.9万,短短两年,让业主欲哭无泪…

亏损1500万!单价从9.8万跌到5.9万,短短两年,让业主欲哭无泪…

明月杂谈
2025-07-04 13:29:36
已下架,七大著名酸奶全军覆没,实为科技糖水,以后别再当冤大头

已下架,七大著名酸奶全军覆没,实为科技糖水,以后别再当冤大头

深度报
2025-07-02 20:55:00
《长安的荔枝》大结局:尽举国之力运来的鲜荔枝,只有袖儿和锦娘吃到了,皇帝和贵妃咋这么窝囊?

《长安的荔枝》大结局:尽举国之力运来的鲜荔枝,只有袖儿和锦娘吃到了,皇帝和贵妃咋这么窝囊?

快乐的小青瓦
2025-06-24 09:46:05
两次世界大战德国毁掉了俄罗斯人的未来,也间接拯救了东亚与欧洲

两次世界大战德国毁掉了俄罗斯人的未来,也间接拯救了东亚与欧洲

丁丁鲤史纪
2025-07-03 16:00:50
戴假发纹眉的王石 | 74岁大佬的偶像包袱有点重

戴假发纹眉的王石 | 74岁大佬的偶像包袱有点重

塞外书语
2025-07-04 11:34:42
毫无预兆,石破茂向北方四岛派兵,俄日激烈对,莫斯科终止对话

毫无预兆,石破茂向北方四岛派兵,俄日激烈对,莫斯科终止对话

顾史
2025-06-03 18:05:00
2009年,俄罗斯体操女皇卡巴耶娃在一家医院未婚先孕,生下一男婴

2009年,俄罗斯体操女皇卡巴耶娃在一家医院未婚先孕,生下一男婴

百态人间
2025-07-01 16:39:22
不会真有人,把30年房贷从头还到尾吧,听听银行工作人员怎么说

不会真有人,把30年房贷从头还到尾吧,听听银行工作人员怎么说

梦史
2025-06-05 13:42:26
吃相太难看!从“第一主持”到“声名狼藉”,曹可凡不再被宽容

吃相太难看!从“第一主持”到“声名狼藉”,曹可凡不再被宽容

南南说娱
2025-07-04 15:02:28
摩托罗拉造了台1399的“三防机”,把所有网友整不会了

摩托罗拉造了台1399的“三防机”,把所有网友整不会了

锋潮评测
2025-07-04 17:59:55
2025-07-05 08:31:00

头条要闻

特朗普支持者强烈不满"大而美"法案:"背叛"工人阶级

头条要闻

特朗普支持者强烈不满"大而美"法案:"背叛"工人阶级

财经要闻

茅台从3300跌到1700 泡沫破了酒才真香

体育要闻

体坛最爽打工人:37岁被裁,工资领到72岁

娱乐要闻

李宇春身上的标签哪个才是真的?

科技要闻

被雷军"震惊"后,何小鹏"藏起"G7的战报

汽车要闻

重生之拿回销量 领克10 EM-P抢鲜实拍

态度原创

旅游
数码
艺术
房产
军事航空

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

数码要闻

999 元,JBL 首款开放式运动耳机 Endurance Zone 上市

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

房产要闻

重磅发布!海南楼市2025上半年Top10榜单出炉!

军事要闻

哈马斯处决12人 罪名包括与以军方合作

无障碍浏览 进入关怀版