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张家口蔚县支行常态化夯实反洗钱工作

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为深入贯彻落实上级行和监管部门有关反洗钱的工作要求,打击一切涉毒、走私及不法分子洗钱犯罪活动,有效防范社会金融风险,保持社会稳定,维护金融安全,确保各项业务健康发展,张家口蔚县支行高度重视反洗钱工作,常态化夯实反洗钱工作。

一是日常做好客户识别工作。在开立个人结算账户时,要严格审核,认真核查客户开立银行卡的用途和客户身份的真实性。对于频繁开销户、身份信息可疑的客户要进一步核查,确认客户身份信息真实有效,根据客户的需求为客户开立相应等级的账户和电子银行业务;对可疑的业务,应尽快向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,还应上报所在地中国人民银行和公安机关,并在后续公安机关调查时积极配合。

二是加大反洗钱宣传工作。该行积极开展反洗钱金融知识宣传活动,向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性,提高公众的反洗钱自我防范意识,帮助广大客户对洗钱行为的识别与防范能力,使打击洗钱犯罪行为成为社会共识,为营造良好的金融环境氛围贡献力量。

三是常态化抓实员工反洗钱知识培训工作。该行通过行内交流、培训学习等多方式对员工进行全方位的反洗钱培训教育工作,使员工进一步深化反洗钱工作的重要性,为做好反洗钱常态化工作搭建坚实的基础,确保辖内不发生重大洗钱风险事件,切实提高反洗钱工作落实成效。

下一步,该行将继续在上级行的指导下,持续做好反洗钱工作,站在反洗钱的第一线,加强制度学习培训,把反洗钱的各项要求融入账户管理工作,强化反洗钱防范意识和合规守矩意识。

—张家口蔚县支行 马溪林

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