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客户网络刷单被骗 兴业银行石家庄分行 及时止付挽损

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随着智能手机的逐渐普及,越来越多的中老年人成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗的目标。电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众切身利益。兴业银行石家庄分行牢记金融使命,积极践行社会责任,秉承严谨负责的企业文化,通过加强员工专业培训,加强反诈宣传活动等方式,全力落实金融机构作为反诈最后一道防线。

近日,兴业银行石家庄金马路支行成功劝阻一起电信诈骗,为客户挽回损失12000余元,有效地保障了客户的资金安全,为金融消费者保驾护航。

2023年2月6日下午,兴业银行石家庄金马路支行理财经理李文超收到该行兴智汇系统推送待处理任务。经核实,推送任务为客户董女士发起手机转账限额提升至20万元的业务申请。综合考虑,董女士是其个人名下受托的黄金层级客户,长期持有该行理财产品且当日进账10万元。因常年保持微信联系,较为熟悉,结合日常交易流水情况,申请合理,于是就通过了本次提额申请。

当日晚上8点半,董女士发起限额降低至10万元的业务申请。理财经理认为,应为董女士已办完业务,为防范风险,故申请调低限额,属于正常操作,便授权通过业务申请。10分钟后,理财经理再次收到董女士的提额申请,这次是调回到20万元。至此,董女士上述异常行为引起了理财经理的警觉,于是立即电话联系董女士,询问相关情况。经了解,董女士通过微信群下载了App,正在参与App刷单满900元返300元的刷单活动。当时董女士已刷单8万元,需刷够13万元才能提现,并且当日必须刷够,否则之前的资金无法再取出。此时理财经理已确定客户遭遇电信诈骗。为当面安抚劝阻客户,避免董女士转出更多资金,理财经理以线上审批次数已达上限为由,建议客户本人到网点办理。李女士表示拒绝,并强烈要求当日转出资金。情急之下,理财经理立即与民警进行沟通,确定此极有可能为电信诈骗。之后,反诈中心民警与董女士进行沟通,当晚董女士前往裕华区公安分局反电信诈骗中心立案。最终为董女士挽回一万多元的被骗资金,避免了更大的资金损失。

兴业银行石家庄分行表示,将持续落实账户风险管理主体责任,提高员工反诈意识和甄别手段,对进入网点办理转账业务的中老年客户主动关怀,普及电信诈骗知识及危害,守住客户“钱袋子”,为维护健康金融生态贡献兴业力量。

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