河北
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近日，保定建行阳光大街支行营业室来了一名中年男客户，他带领3名年轻男子来办理银行卡，3名年轻男子均是新疆地区的身份证，且都是20岁左右，中年男客户称给3人办理工资卡，并且开具了用工证明，大堂经理立马提高警惕，招呼该行经验丰富的另一名同事一起为客户进行开户尽职调查，由于其中一名年轻男子有丢失的银行卡需要到柜面办理销户，该中年男客户陪同他到柜台办理业务，大堂经理马上对另一名年轻男子展开尽职调查，询问发现该名年轻男子说话支支吾吾，一直不正面回答问题，并且文化程度过低，很多字不会写，大堂经理发现问题立马告知了营业室经理，此时高柜员工呼叫营业室经理到高柜，对客户称需要在后台审核，脱离客户视线，告知营业室经理该中年男子给办理销户的年轻男子塞了一张纸条，并且压低语气说，办卡时设置这个密码。综合上述客户的表现，营业室经理基本确定了这是一起银行卡诈骗事件，营业室经理立马将该名中年男子引导至理财室，告知他刚才的行为已经被发现，并且已经被监控录制，该名男子发现行为暴露，马上带领3名年轻男子离开。 (王晴)
本文来源：商讯
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