河北
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为深入贯彻落实上级行和监管部门有关反洗钱的工作要求，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，有效防范社会金融风险，夯实反洗钱工作的社会基础，维护国家利益和人民群众切身利益，提高银行信誉，确保各项业务健康发展，张家口张北支行三管齐下做实做细反洗钱工作。
落实责任制度。张北支行成立了以支行行长为组长，各主管行长为副组长，各部室、网点负责人为成员的反洗钱领导工作小组，及时梳理反洗钱制度相关要求，压实责任，严格落实，定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评价，针对反洗钱管理系统的审核报备工作，指定专人负责，切实保证反洗钱各项工作顺利开展。
强化客户识别。以监测系统为依托，严格执行反洗钱制度规定，确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质的过程。做好大额交易和可疑交易的识别与报告，严格落实初次识别、持续识别、重新识别三个环节，增强风险防控能力，有效地预防和打击洗钱及相关犯罪，切实发挥银行在反洗钱工作中的积极作用。
确保持续宣传。反洗钱工作是一项长期的宣传任务，该行认真履行社会责任，在视频播放、提供咨询台等厅堂宣传的基础上，通过进社区、进企业、进农村、进校园等多种途径，普法规、讲案例、解疑惑，全面提高社会公众对洗钱犯罪行为危害性的认知度，强化金融安全意识，提升反洗钱预防监控水平，推动实现反洗钱宣传的常态化、长效化。（张家口张北支行 叶文博）
本文来源：商讯
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