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张家口张北支行三管齐下做实做细反洗钱工作

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为深入贯彻落实上级行和监管部门有关反洗钱的工作要求,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,有效防范社会金融风险,夯实反洗钱工作的社会基础,维护国家利益和人民群众切身利益,提高银行信誉,确保各项业务健康发展,张家口张北支行三管齐下做实做细反洗钱工作。

落实责任制度。张北支行成立了以支行行长为组长,各主管行长为副组长,各部室、网点负责人为成员的反洗钱领导工作小组,及时梳理反洗钱制度相关要求,压实责任,严格落实,定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评价,针对反洗钱管理系统的审核报备工作,指定专人负责,切实保证反洗钱各项工作顺利开展。

强化客户识别。以监测系统为依托,严格执行反洗钱制度规定,确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质的过程。做好大额交易和可疑交易的识别与报告,严格落实初次识别、持续识别、重新识别三个环节,增强风险防控能力,有效地预防和打击洗钱及相关犯罪,切实发挥银行在反洗钱工作中的积极作用。

确保持续宣传。反洗钱工作是一项长期的宣传任务,该行认真履行社会责任,在视频播放、提供咨询台等厅堂宣传的基础上,通过进社区、进企业、进农村、进校园等多种途径,普法规、讲案例、解疑惑,全面提高社会公众对洗钱犯罪行为危害性的认知度,强化金融安全意识,提升反洗钱预防监控水平,推动实现反洗钱宣传的常态化、长效化。(张家口张北支行 叶文博)

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