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张家口分行召开反洗钱部际联席会 推进落实尽职调查业务上收工作

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近期,内控合规部组织召开了反洗钱部际联系会,全面落实反洗钱尽职调查业务上收工作。个人金融业务部、公司金融金融业务部、银行卡中心、机构业务部、普惠金融部等反洗钱领导小组成员部室和支行个人金融业务主管行长、反洗钱业务主管行长、网点负责人参加了会议。根据我行尽调集约化改革要求,现省行已将张家口分行个人高风险客户强化尽职调查业务上收至唐山反洗钱尽调中心,会上讲解了尽职调查工作上收后变动情况,明确各部门和支行岗位人员的职责。会议提出以下要求。

一、高度重视,提升“执行力”。职调查集约化改革体现了“风险为本”“集约高效”“为基层减负”的主导思想,集中处理后业务更专业,尽调质量有保证,同时切实为营业网点减负赋能。我行高度重视反洗钱尽职调查业务上收工作,通过行长办公会、联席会多次进行安排和部署相关工作。在确保当前尽职调查系统业务正常处理基础上,全力配合唐山尽调中心工作,扎实推进反洗钱尽职调查上收工作。

二、分层分类,形成“联动力”。建立内控合规部、个人金融业务部、公司金融业务部等业务部门以及营业网点的工作联系机制,协同联动,发挥合力,确保业务无缝衔,高质量完成各项工作任务。内控合规部总负责对接尽职调查上收工作,接收唐山尽调中心工作指令,协调相关部门及支行网点支持配合尽调中心工作,协助特殊事项核实,及时回复核实结果。尽调上收后分行各部门的业务审核岗负责尽调结果审核,对尽调结果的合规性、准确性负责。

三、强力推进,筑牢“保密墙”。坚持反洗钱保密原则,加强反洗钱秘密信息保护,严防泄密事件发生。反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定,除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外,不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果原则上只面向业务条线共享。

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