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张家口下花园支行扎实推进反洗钱工作

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张家口下花园支行始终牢固树立安全维稳理念,充分发挥金融“稳定器”作用,不断完善反洗钱工作机制,抓实抓细反洗钱工作各环节,全面健全反洗钱工作“三道防线”,扎实推动反洗钱工作提质增效。

一是强化培训效果,提升履职能力。该支行常态化抓实员工反洗钱知识培训工作,积极组织员工进行反洗钱知识学习,结合典型案例充分解读最新监管要求,并对反洗钱系统数据处理实务进行讲解,有效增强岗位人员对可疑交易的甄别能力。同时,该支行每季度召开反洗钱专题培训,全面压实自身责任,层层抓落实,确保辖内不发生重大洗钱风险事件,切实提高反洗钱工作落实成效。

二是加大检查力度,筑牢反洗钱工作防线。为提升反洗钱工作有效性,该行定期会通过现场查阅资料、调阅稽核凭证、调阅系统等方式全面细致地了解和掌握支行反洗钱工作管理和执行情况,规范支行反洗钱工作流程,持续推动反洗钱工作精细化、专业化。

三是多举措宣传,提高社会防范意识。一方面该行充分发挥营业网点宣传“主阵地”作用,利用LED屏滚动播放反洗钱宣传标语,并通过在营业大厅设置咨询台、摆放反洗钱宣传折页等方式向公众宣传普及反洗钱金融知识。另一方面,该行紧紧围绕今年反洗钱重点工作,积极组建宣传队伍深入农村、社区等地方开展打击整治养老涉诈、防范非法集资等宣传活动,全面提高社会公众对洗钱犯罪行为危害性的认知度,进一步强化金融安全意识。

下一步,该行将持续夯实反洗钱工作管理基础,把反洗钱管理工作抓常、抓细、抓长,积极推动反洗钱工作提质增效。(张家口下花园支行 李正阳)

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