河北
分享至
为进一步规范客户身份识别，全面提升工行新建个人客户信息完整性和真实性，饶阳支行有序开展个人客户信息专项治理活动。切实压降个人客户信息中不真实不有效数量占比，从源头做好内控合规工作，有效保障客户资金安全。
一、强化组织，推进落实。
支行高度重视客户信息治理工作，要求各网点指定专人负责，按照规定动作对个人客户信息9要素真实有效性核验，确保修改一户，完善一户，彻底杜绝修改后的数据仍存在监管处罚风险敞口。推动客户信息治理工作有序进行。同时建立治理台账，每日通报进度，网点负责人抓好落实。
二、强化学习，提升服务。
为使工作有序推进，上下形成合力，支行建立交流群，实时解决治理问题、分享治理经验，并学习个人客户信息治理的内容、方式和解释话术，确保全员理解到位，熟练掌握。同时，对全体员工开展学习培训，提高全员对客户身份信息治理工作的认识，并在治理存量客户信息基础上，确保新建客户信息质量。
三、是合规操作，应改尽改。
严格按照操作规程进行办理，在保证个人客户信息完整性、真实性、有效性，在信息补录过程中遇到的问题，强化梳理分享，对客户信息的完整性和准确性进行复核，确保信息补充真实有效，排除日后客户因持未收回的原户名账户办理业务时有可能出现的风险或纠纷。
饶阳支行将持续开展存量客户信息治理工作，严格按照规定落实新开客户的身份识别工作，以防为主，防治结合，提高客户身份信息质量，履行反洗钱客户身份识别义务。(供稿人：刘阳)
本文来源：工行衡水分行
责任编辑：
李伟_HB16
