河北
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为切实落实好风险管控责任，提升支行反洗钱风险防控能力，进一步推进反洗钱工作开展，结合旺季营销各项工作，武邑支行就反洗钱工作进行安排部署。
一、高度重视，根植理念。武邑支行要求支行要分部门开展全员反洗钱知识培训，加大反洗钱知识宣传，转变员工和客户对反洗钱工作的态度和认知，切实履行反洗钱义务，严格按照反洗钱监管法规有关规定，正确处理“业绩”与“合规”的关系，做到两抓两不误，充分发挥反洗钱对业务合规发展的保障作用，树立以合规促发展的经营理念，推动洗钱风险管理合规文化建设。
二、部门联动，形成合力。支行成立反洗钱工作领导小组，及时梳理反洗钱制度相关要求，压实责任，严格落实，反洗钱工作人员认真做好银行账户开立及客户信息收集工作，及时准确报送大额、可疑交易报告，客服经理要严格业务操作流程，掌握必要的反洗钱技能，认真履职尽责，不断提高专业知识和政策理论水平。加强各项业务的审核，履行客户身份识别义务，按规定时间及时进行交易信息补录，确保客户信息完整准确。及时处理内部协查和风险提示，杜绝逾期回复的事件发生，形成反洗钱工作上下同心，齐抓共管的工作氛围。
三、宣传到位，强化履职。通过在网点悬挂宣传标语以及向客户分发反洗钱宣传册等方式向公众普及反洗钱相关知识，围绕新型洗钱犯罪活动特征和手法开展反洗钱警示教育宣传，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，积极遏制新型非法洗钱犯罪活动。在支行建立健全反洗钱问责制度，同时强化反洗钱工作质效监督检查，跟进监管态势，加大警示教育力度，督促提升反洗钱技能和履职尽责意识，扎实开展反洗钱工作，营造全员合规履职氛围。
本文来源：工行衡水分行
责任编辑：
李伟_HB16
