河北
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近日，保定建行新一代小区支行大堂经理接待一名开卡客户，开户核实环节并无异常，但经沟通，客户对手机银行交易限额不满，并强烈要求调高，大堂经理充分提示了新开户线上交易的风险性和柜面交易额度高的安全性，客户开始嘀咕表示如果去澳门赌博赢了钱，钱怎么转出来。
工作人员立即敏锐怀疑客户开户的真实目的，并告知客户如果打算用此账户进行赌资收付等，存在违法风险，不能够为其开户，客户情绪激动，最终在网点负责人和营运主管的沟通协调下，打算先通过反诈中心电话核实客户是否存在涉案风险，如无风险再给客户开卡，设置回访清单控制，并关注后续交易。见工作人员与反诈中心描述事件经过，该客户拒不配合提供个人身份信息，强势态度很快转变并立即离开网点。(冯姗姗)
本文来源：商讯
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