河北
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反洗钱工作是基层行的主要职责，近年来，随着外部监管力度的越来越大，内部控制的要求越来越严，对反洗钱工作提出了更高标准，张家口怀安支行适应形势的变化，将功夫下在平常，虚功实做力促反洗钱工作上档升级。该行的主要做法是：
一是在日常工作中一定要做到“了解你的客户”。对客户持有的居民身份证、临时身份证、户口簿、护照、营业执照等证件，必须首先核验证照真假，通过联网核查、工商等政府管理部门的信息共享平台查询，及时获取企业、个人的相关资料，有效确认客户身份和了解客户背景，为识别洗钱犯罪活动提供真实的基础信息，为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。
二是组织员工开展反洗钱学习，提高全体员工的反洗钱意识。充分借助线上线两上阵地,合理安排时间组织员工开展反洗钱知识训，充实知识，提升素质，加深对反洗钱工作意识，以便得心应手开展工作。
三是广泛开展入社区、进校园、下农村反洗钱宣传活动，通过宣挂横幅、发放宣传资料，现场咨询等方式，提高社会公众，特殊群体的反洗钱知识。净化地方金融生态。
四是创新工作思路，转变思维模式，提高反洗钱工作的效率。犯罪分子手段不断更新，银行的应对方法也要与日俱进，通过系统和相关规章的及时更新迭代，能够及时提高反洗钱识别的效率，保持社会安定，提高工行信誉。（张家口怀安支行办公室 王小林）
本文来源：商讯
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