河北
为贯彻落实反洗钱监管要求，不断提高全员洗钱风险防范意识和防控技能，有效防控洗钱案件，张家口红旗楼支行3月17日组织青年员工开展了的反洗钱专题培训。
此次培训结合市行下发《张家口分行反洗钱治理能力提升实施方案》和该行日常实际工作开展，分析了目前监管形势和我行反洗钱工作现状目标、明确了任务和时间、具体活动内容和要求、讲解了“红黄牌”监督治理机制相关工作要求，并选取典型案例详细讲解反洗钱相关工作制度。同时该行纪检委员对与会人员提出几点要求：
一、提高认识，加强学习。作为青年员工，从工作之初就要清楚的认识到反洗钱工作的必要性与重要性，不断加强自身学习，熟练掌握并严格遵循有关反洗钱法律、法规和监管要求，认真执行客户身份识别制度，按照“了解你的客户”的原则，做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。因为客户身份识别是反洗钱工作的第一道防线，也是反洗钱工作主要内容和监管重点，客户信息质量和高风险业务管控效果直观反映了客户身份识别程度。
二、增强责任，规范落实。接下来的工作中，该行要求相关人员要增强责任意识按照按照“谁的业务谁负责”“谁的客户谁负责”“谁的渠道谁负责”原则，审核客户身份资料的真实性、完整性、有效性，严格履行工作原则，落实客户尽职调查，严把开户关，妥善保存客户身份资料和交易记录，切实做好大额交易和可疑交易报告。相关管理人员要执行市行各业务条线的反洗钱工作的安排部署，确保支行各项工作要求落实到位。
三、关注重点、有效提升。客户身份识别、客户信息治理和高风险业务管控仍是反洗钱工作的重点，该行要求每位员工主动做好职责范围内的反洗钱工作，既要保证自己履职到位，更要指导和管理本条线必须履职到位，切实将反洗钱要求嵌入到业务管理和具体操作中，切实实现履职风控能力治理、客户信息治理、客户风险分类治理、监管配合整改治理提升。（张家口红旗楼支行张立雅）
本文来源：商讯
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