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张家口宣化支行召开案防形势分析会防范洗钱风险提升履职质效

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为提高全员风险防范意识,加强反洗钱履职管理,夯实支行反洗钱工作基础,近日张家口宣化支行以“防范洗钱风险 提升履职质效”为主题召开2023年第一次案防形势分析会。

本次案防形势分析会由支行行长主持。会上,首先由支行运行中心作 “防范洗钱风险 提升履职质效”主题分析发言。各位主管行长针对案防形势分析会主题逐一发言。会议集中学习了《赵峰行长在张家口分行2023年第一次案防形势分析会暨内控合规重点工作推进会议上的讲话》,会议解读宣讲了内控合规文化、反洗钱治理能力提升、内控评价“晋档升级”、常态化治理员工异常行为“四个专项活动方案”以及员工异常行为识别标准58条,同时复盘分析了部分典型案例,开展了案防警示教育,要求支行上下扎实有序开展各项工作,推动内控合规建设形成实效、发挥长效。

最后,支行行长就进一步做好反洗钱风险防范工作提出要求。

一、高度重视。各部门、各网点应高度重视反洗钱工作,分工明确,责任到人,及时处理上级行下达的各项工作任务,在避免逾期的同时务必保质保量完成。

二、强化管理。牢固树立反洗钱合规意识,强化反洗钱工作管理。各业务部室、各网点在处理业务时应严格按照工总行反洗钱规定和各业务条线操作规程和反洗钱管理办法的相关要求执行,确保客户资料的真实性、合规性,防范源头风险。重点把控客户风险识别管理,仔细识别客户风险和信息准确性,发现可疑及时上报,有效防范反洗钱风险。

三、做好培训。各部室、各网点均应加强业务学习,对本专业条线在行有效的业务操作规程和反洗钱管理办法进行反复学习,对各类风险点“吃细吃透”,切实防范洗钱风险,提高反洗钱工作质量。支行在开展反洗钱培训的时候要扩大培训范围,覆盖支行各部室、各网点、各层级工作人员,有针对性的进行培训,明确反洗钱工作要求,提升反洗钱工作质效。

四、严格把关。各岗位人员应认真履行本岗位工作职责,严格按照反洗钱工作要求严格审核客户身份资料的真实性、完整性、有效性,加强客户交易日常监测,做好重点业务审核,确保每一笔业务合规,进一步提高反洗钱工作水平,严禁违规为客户开户和办理业务。

五、广泛宣传。各网点要充分利用厅堂做好宣传工作,通过可视电视、宣传展架,LED屏等媒介,向客户发放宣传资料等形式,向客户讲解洗钱的危害,普及反洗钱知识,提高公众对洗钱犯罪活动的认识,保护自身合法权益,在社会范围内做好反洗钱工作宣传。同时各部室、网点也要定期召开内部反洗钱工作会议,组织传达上级行制度政策,通过常态化的培训使员工的素质不断提升。(张家口宣化支行 孙敬伟)

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