河北
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为适应反洗钱监管新形势，确保不发生洗钱及涉敏风险事件，有效防止反洗钱监管处罚，张家口涿鹿支行通过强化基础管理，使反洗钱工作取得了较好的成效。
一是完善组织体系，确保反洗钱工作有序开展。为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，结合上级行的相关文件要求和支行的实际情况，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系，成立了以支行行长为组长，主管行长为副组长，各部室经理为成员的反洗钱工作小组。针对每天的反洗钱管理系统的审核报备工作，指定专人负责，确保相关职能部门下达的反洗钱工作任务和要求能够按时按质完成。
二是强化培训，确保反洗钱制度落实到位。该行通过案防分析会、网点晨夕等多种形式开展反洗钱培训。通过介绍最新监管趋势、反洗钱法修订草案及反洗钱相关处罚情况，让全员了解当前持续变化的国内外形势和不断趋严的国际反洗钱标准，并通过不同的可疑交易案例，强化各岗人员的反洗钱意识，提高的反洗钱履职能力。
三是强化宣传，提升公众反洗钱意识。该行借助电子显示屏以及宣传板常态化播放反洗钱宣传内容，各网点定期组织宣传活动，通过分发宣传折页、现场讲解反洗钱知识、接受公众咨询等方式，向客户及社会公众讲解反洗钱、反恐怖融资、反逃税给社会及家庭带来的危害，不断提高社会公众防范洗钱诈骗风险的意识和能力。
下一步，该行将不断完善、创新工作机制，强化对反洗钱的履职管理，充分发挥好金融机构控制洗钱的第一道屏障作用，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实。
本文来源：商讯
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袁晓敏_zjk344
