河北
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为维护良好的金融秩序，有效防范金融犯罪，张家口万全支行多管齐下，强化反洗钱业务管理，认真履行反洗钱工作各项要求。
一是不断完善机制和制度建设。该行将反洗钱纳入全面风险管理体系，建立反洗钱组织架构，反洗钱领导小组负责日常领导，牵头部室和业务部室落实具体工作。根据人民银行和上级行监管要求，及时修订完善反洗钱相关规章制度，规范反洗钱日常管理。
二是提高反洗钱工作质量。该行利用反洗钱监控系统，在上级行指导下，不断优化反洗钱管理人员、岗位相关人员主动参加反洗钱培训，组织开展全员反洗钱业务培训。
三是加强客户信息维护和保密管理，认真组织排查，对存量客户信息进一步核实完善，对身份信息逾期或不完整的存量客户，采取控制措施，对于新增客户按要求记录，有效防控账户风险，同时严格要求履行反洗钱工作保密制度。
四是做好反洗钱宣传工作。通过设摊宣传、发放宣传折页、视频播放、提供咨询台等多种途径，向广大市民宣传普及反洗钱知识，提升公众反洗钱意识。（张家口万全支行 李若楠）
本文来源：商讯
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袁晓敏_zjk344
