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张家口蔚县支行多措并举做好洗钱风险防控工作

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近日,按照中国银保监会及上级行要求,张家口蔚县支行基层员工身体力行,从我做起,向上协助开展内部调查,向下正确引导客户,多措并举积极做好洗钱风险防控工作。

一、在为客户办理个人业务时,既要满足客户的相关需求,又不能违反相关制度要求。关于大额取款,若取款超过十万需提前一天通过电话或柜面进行预约,工作人员做好相关登记,第二天为客户办理取款业务;关于智能风控,客户借记卡因频繁转进转出被风控后,基层会及时做好客户解释工作,并通过引导客户前往反诈中心开证明核实客户风险,若风控原因解除,则为客户办理解控业务。

二、在办理对公开户业务时,提前让客户签署反洗钱协议并加盖公章。协议中明确指出客户应尽的义务,具体包括客户需配合提供和更新客户信息并对真实性和有效性负责,否则金融机构有权限制客户交易、中止或终止业务关系。

三、在协助内部调查时,该行工作人员根据系统下发的协查通知,对协查对象的相关信息开展详尽调查,通过4209查询协查对象在该行的开户信息,通过2651查询协查对象的冻结记录,通过个人历史明细查询对查询对象近一年的历史明细进行查询,并将查询后的相关信息进行整理反馈。

四、在工作过程中,该行员工始终保守反洗钱的秘密,不向客户泄露反洗钱相关信息;始终严守相关制度,严防违法犯罪行为,更好的保障人民群众的财产安全。(张家口蔚县支行 王占梅)

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