河北
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为深入贯彻落实党中央国务院关于整治电信网络诈骗违法犯罪行为的决策部署，有效遏制电信网络诈骗犯罪导致客户资金损失，切实维护客户自身利益，保护人民群众的财产安全。 近日，河西朝阳支行组织学习关于涉诈资金主要流转手法的风险提示。
该行认真学习了由国家反诈中心介绍的七种主要涉诈资金流转手法，对电信诈骗案件进行了分析与总结。七种涉诈资金主要流转手法分别为:利用第三方支付做物理隔断或虚假POS跑分、 通过实体金店购买黄金、利用公共事业收费洗白电诈资金、利用灵活用工平台等互联网代收付渠道洗钱、通过银行柜面提升额度或取现洗钱、通过向不同的数字钱包转移涉诈资金、利用个人的期货资金账户洗钱。这些手段让人触目惊心，工行工作人员应通过学习这些涉诈手法, 尽可能制定一些制度方法，减少甚至避免客户资金受到损失。
由于老年人与学生群体尤其缺乏对新型网络诈骗的有效认识，因此该行将重点聚焦对老年和青年客户的宣传工作。积极组织宣传小队在老年人经常活动的广场及营业网点对老年人进行宣传，提高老年人对于以高息投资、国家担保、名牌保健品等为噱头的非法集资活动的了解及防范意识。对于学生群体，该行要求各网点对于每一位来银行办理业务的青年人，都会向他们宣传出租银行账户的危害，并向他们宣传类似于刷单、网络兼职等骗局，帮助他们在进入社会后能够更加健康成长。
经过对风险提示的学习，该行将增强对防范网络诈骗的宣传工作。通过张贴警示标示、提供宣传资料播放宣传语和宣传视频的方式，增强人民群众的安全防范意识，为人民群众的资产安全保驾护航。(供稿人：任凯宁)
本文来源：工行衡水分行
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