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工行沧州分行多措并举筑牢反诈“防火墙”

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近年来,违法违规的金融犯罪活动十分猖獗,尤其随着网络的发达,通过互联网诈骗、电信诈骗等犯罪成本大大降低,各种新型电信网络诈骗手段频发,严重损害了人民群众财产安全和合法利益,为提高公众防范电信诈骗的意识和能力,工行沧州分行脚踏实地、尽责担当,为反诈“防火墙”添砖加瓦。

贯穿日常工作

将“反诈”二字落实到日常工作的每个环节。从账户开立的审核,到非柜面渠道的管控;从集中排查存量账户,到日常关注交易行为;从网点间的信息传递,到与监管部门司法机关的紧密联系。重视加强与公安机关的配合和协作,注重银警联动,建立多项应急处置机制,要求员工在工作中锻炼反诈骗“火眼金睛”识别诈骗犯罪,阻止客户可疑资金划出,最大限度避免客户受骗。

强化网点宣传

网点加强电信诈骗宣传力度,充分发挥“最后一道防线”作用,利用基层网点的优势,采取以“厅堂网点加社区”的模式,让客户下载国家反诈中心APP,持续加大对客户的金融知识宣传,将金融知识宣传和风险防范贯穿于日常金融服务中,为客户识别电信诈骗,防范资金风险提个醒,支实招,切实提高社会公众的防范意识和识别能力。同时坚持反诈骗工作的普及性、统一性、公益性、服务性和持续性的标准,充分展示工行保护消费者权益的承诺和决心。

加强学习和培训

要求全体员工必须不断学习常用电信诈骗手段和案例等,持续提升业务能力,增强员工防范电信诈骗意识,练就火眼金睛,提醒广大群众牢记“三不一要”,不轻信、不泄露、不转账、要及时报案;强化账户实名制管理。严格执行现有的反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制,强化内部控制,规范操作行为,杜绝各类虚假账户。切实做好客户信息保护。严控内部违规获取、使用客户信息行为,严格柜面客户信息查询控制,规范操作。

针对性加强知识普及

针对容易受骗群体,如老年人、学生、外来务工人员等,多渠道、定期开展“普及金融知识万里行活动”、“金融知识进万家活动”、“金融知识进校园活动”等,同时在营业网点滚动播放反诈防骗宣传标语、宣传视频,派发宣传折页,用一个个真实典型案例,警醒广大群众,让人民群众熟悉诈骗伎俩,提高防诈骗意识。

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