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张家口宣化支行坚持做好反洗钱培训提升反洗钱工作水平

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2022年11月以来,全国新冠疫情形势依旧严峻,按照当地金融办安排,张家口宣化支行全辖10家网点仍保持暂停营业状态,自10月初疫情肆虐各小区静默,该行已居家办公超40天。为持续提升全行反洗钱工作水平,强化各关键环节反洗钱工作人员业务能力,该行于11月中旬通过腾讯会议方式组织线上培训,各网点负责人及反洗钱工作人员参加。

本次培训主要面向该行各网点举行,培训内容涉及网点各类常见业务,比如平时办理存取款时较难分辨的“伪现金”业务,从识别、引导、话术、填表规范等细节进行了逐一规范强调;系统内下发的反洗钱尽职调查和协查,对回复内容的时效性和规范性进行了强调,从效率到质量提出了较为明确的要求,避免产生因回复不及时或回复质量不佳被退回而导致的逾期业务等;客户反洗钱风险等级分类的调整规范,对于哪类客户应该及时予以上报调整申请进行了再明确再强调,避免未及时上调风险等级的现象发生。

在疫情居家办公期间,本次培训为持续做好全行反洗钱工作,保持网点反洗钱人员业务水平持续在线,提升网点反洗钱人员业务甄别能力,把控业务实质风险提供了强有力保障,为该行整体反洗钱业务水平提升起到积极促进作用。(张家口宣化支行 佟晶晶)

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