河北
近日，张家口蔚县支行根据《中华人民共和国反洗钱法》要求，贯彻落实国家及上级行提出的反洗钱工作，以“树牢总体国家安全观，感悟新时代国家安全成就”为主题，通过组织新员工进行学习，对客户群体进行相关知识普及等，积极开展反洗钱教育宣传活动。
一、学习理论知识，丰富员工安全认识
该行组织行内员工学习《中华人民共和国反洗钱》等相关法律法规，提高员工的反洗钱意识和合规守纪意识。提倡各支行网点负责人对反洗钱内部控制制度负责实施落实，根据要求上报各网点的反洗钱工作开展情况；加强普及业务规范和流程内容，如：认真进行客户身份识别，尽职调查。包括事前预防和事后处理，科学保护客户交易记录等内容。通过系统学习，该行员工丰富了理论知识，提高了对反洗钱的认识。
二、落实业务操作，筑牢内部安全防线
该行提倡在业务实际操作过程中，规范流程，精准操作，加大洗钱的监管力度，比如：根据客户身份行为，交易资金的来源金额，流向等情形判断涉嫌洗钱的可疑交易并向上汇报，从银行内部筑牢反洗钱的安全防线。通过这次活动，该行员工强化了反洗钱相关法律知识，规范了业务操作流程，规避了一定的反洗钱风险。
三、加大宣传力度，提高客户反洗钱意识
在开展“反洗钱”活动过程中，该行以辖内各支行营业网点为主要场所，通过摆放宣传展板、发放宣传折页等，向群众宣传全民反洗钱的相关知识。通过转发朋友圈，上门宣传等方式将反洗钱的知识内容向客户进行普及。通过此次宣传活动，广大客户意识到反洗钱就是通过某种手段将非法资金变成看似合法的正当资金的行为，并表示会在生活中多一份警惕。让群众了解保障国家安全的重要性，普及了反洗钱的相关内容、扩大了本次宣传活动的覆盖面。
防止发生系统性金融风险，是金融工作的永恒主题。该行把全民国家安全教育活动相关内容纳入反洗钱知识普及的内容中，并结合行业属性，将金融知识宣传普及与日常服务工作有机结合，引导广大客户和内部员工树立“维护国家安全人人有责”的理念，自觉维护国家安全利益。这次“反洗钱”普法宣传活动切实提高广大客户防范和抵御安全风险能力，提升了全行安全管理水平，该行也将继续致力于做好风险防控的“拆弹人”。
本文来源：商讯
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袁晓敏_zjk344
