河北
分享至
为认真落实基层机构反洗钱工作职责，持续加强反洗钱履职管理和队伍建设，近日，张家口桥东支行组织2022年新入行的5名新员工开展了反洗钱培训，引导新员工高标定位、认真履职，不断提升业务能力水平。
会上，该行从国际标准的视角，通过梳理基层商业银行反洗钱履职工作的现状，结合反洗钱履职工作当下面临的现实挑战，进一步加深对新员工对反洗钱工作重要性和急迫性的认识。同时集中组织学习了《集团反洗钱红线手册》、《反洗钱应知应会培训手册》以及洗钱案例，指导新员工坚守反洗钱红线，深化“风险为本防范未然”的洗钱风险管理理念。同时强调由于目前社会公众反洗钱知识不够、意识不强，存在出租、出借账户、银行卡、身份证等行为，所有在加强反洗钱宣传活动的基础上，员工要将客户身份识别作为反洗钱工作的核心义务、反洗钱源头的重中之重，在办理业务时要严把客户信息真实关口，严格执行《金融机构客户是身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》，以“了解你的客户”为原则，在客户办理开户时，统筹运用联网核查功能、告知客户留存信息的重要性和必要性、灵活聊天等手段确保客户信息完整性、真实性和规范性，着力提升反洗钱履职能力。
下一步，该行将持续加强全辖员工反洗钱培训，做到“逢会必讲”，积极开展相关法律、法规培训，同时结合实际案例提升对反洗钱的识别技能，培养有真正技能的反洗钱人才，强化反洗钱人才队伍建设。
张家口桥东支行 夏晓梅
本文来源：商讯
责任编辑：
袁晓敏_zjk344
