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张家口桥东支行开展新员工反洗钱培训提升业务水平

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为认真落实基层机构反洗钱工作职责,持续加强反洗钱履职管理和队伍建设,近日,张家口桥东支行组织2022年新入行的5名新员工开展了反洗钱培训,引导新员工高标定位、认真履职,不断提升业务能力水平。

会上,该行从国际标准的视角,通过梳理基层商业银行反洗钱履职工作的现状,结合反洗钱履职工作当下面临的现实挑战,进一步加深对新员工对反洗钱工作重要性和急迫性的认识。同时集中组织学习了《集团反洗钱红线手册》、《反洗钱应知应会培训手册》以及洗钱案例,指导新员工坚守反洗钱红线,深化“风险为本防范未然”的洗钱风险管理理念。同时强调由于目前社会公众反洗钱知识不够、意识不强,存在出租、出借账户、银行卡、身份证等行为,所有在加强反洗钱宣传活动的基础上,员工要将客户身份识别作为反洗钱工作的核心义务、反洗钱源头的重中之重,在办理业务时要严把客户信息真实关口,严格执行《金融机构客户是身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》,以“了解你的客户”为原则,在客户办理开户时,统筹运用联网核查功能、告知客户留存信息的重要性和必要性、灵活聊天等手段确保客户信息完整性、真实性和规范性,着力提升反洗钱履职能力。

下一步,该行将持续加强全辖员工反洗钱培训,做到“逢会必讲”,积极开展相关法律、法规培训,同时结合实际案例提升对反洗钱的识别技能,培养有真正技能的反洗钱人才,强化反洗钱人才队伍建设。

张家口桥东支行 夏晓梅

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